本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票于2014年11月27日、11月28日、12月1日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》等规定，属于股票交易异常波动情形。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常；除公司于 2014 年9月16日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》及相关事项外，公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

　2、经询问本公司控股股东，给予答复：“除涉及与贵公司2013年9月26日公告的非公开发行股票及2014年10月23日公告的关于收到中国证监会核准非公开发行股票批文的事项外，不存在关于贵公司其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。”

　除上述以外，公司、公司控股股东承诺未来3个月内不会筹划包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，除上述已披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　河北宝硕股份有限公司董事会

　2014年12月1日