本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因重大资产重组事宜，经申请，公司股票自2014年10月8日起按照重大资产重组事项停牌。鉴于，本次资产重组事项涉及问题较多、程序较复杂，有关各方仍需沟通协调并进一步细化、修改和完善重组预案。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司于2014年11月7日发布了《重大资产重组继续停牌公告》。

　一、本次资产重组框架介绍

　本次重组主要交易对方为控股股东淮南矿业；交易方式尚在与政府部门进行报告、确认；标的资产的行业类型初步确定为淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产，但尚需进一步确认规模、权属边界等；截至目前，资产重组预案尚未最终确定。

　二、本次资产重组工作进展

　截至本公告发布日，淮南矿业与本次资产重组所涉及的审计、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构正在抓紧推进本次资产重组有关工作，对标的资产的规模、权属边界等进一步确认、规范、审计、评估，并与有关政府部门沟通、论证重组预案。截至目前，重组预案尚未最后形成，由于相关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。

　三、下一步推进重组各项工作的时间安排

　公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，与控股股东淮南矿业加快推进本次资产重组工作进度，并根据本次资产重组工作进度，依规推进相关协议的拟定和相关报批程序。同时，公司将按照中国证监会及贵所的要求，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议资产重组预案，及时公告并复牌。敬请广大投资者关注本公司后续公告，并注意投资风险。

　特此公告。

　安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

　2014年12月2日