证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2014-057

　广东世荣兆业股份有限公司

　第五届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2014年11月26日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2014年12月1日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

　一、《关于公司对控股子公司提供担保的议案》

　同意公司对控股子公司提供总额不超过10亿元的融资担保，并在股东大会批准上述担保事项后，授权董事长梁家荣先生负责担保事项具体事宜并签署相关法律文件。

　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　本议案需提交股东大会审议。

　该议案详情见2014年12月2日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对控股子公司提供担保的公告》。

　二、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

　董事会决定于2014年12月17日（星期三）召开2014年第二次临时股东大会，审议《关于公司对控股子公司提供担保的议案》。

　表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

　有关本次股东大会的具体安排见2014年12月2日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

　特此公告

　广东世荣兆业股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月二日

　证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2014-058

　广东世荣兆业股份有限公司

　关于公司对控股子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）目前发展规划，公司控股子公司未来将面临较多的融资需求，按照商业惯例银行等金融机构通常要求上市公司为子公司的融资行为提供担保，为提高公司融资效率，公司拟对控股子公司提供总额不超过10亿元的融资担保，该事项已于2014年12月1日经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　一、担保情况概述：

　担保方：广东世荣兆业股份有限公司；

　被担保方：公司全体控股子公司（控股子公司的统计时间截至2014年11月26日）；

　担保额度：不超过人民币10亿元；

　担保协议签署日期：本事项经股东大会表决通过之日起至2014年度股东大会召开之日止；

　在上述期间，担保协议涉及金额累计超出上述额度的新增担保事项，需重新按照相关规定履行审批程序。

　二、被担保方基本情况

　截至2014年11月26日，公司控股子公司共计17家，主要情况如下表所示：

　■

　在股东大会批准上述担保事项后，在担保总额度内根据控股子公司实际需要为其提供担保，授权董事长梁家荣先生负责担保事项具体事宜并签署相关法律文件。

　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至目前，公司累计对外担保总额为1.59亿元，为公司对控股子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司向银行借款提供的连带责任担保；截至目前，公司无逾期或涉及诉讼的其它担保事项。

　特此公告。

　广东世荣兆业股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月二日

　证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2014-059

　广东世荣兆业股份有限公司

　关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东世荣兆业股份有限公司定于2014年12月17日召开2014年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）会议时间：2014年12月17日（星期三）下午2:00，会期：半天；网络投票时间为：2014年12月16日-2014年12月17日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月16日15:00至2014年12月17日15:00。

　（二）股权登记日：2014年12月11日

　（三）会议地点：公司五楼会议室

　（四）召集人：公司董事会

　（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　（七）会议出席对象

　1、凡于2014年12月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、见证律师。

　二、会议审议事项

　本次临时股东大会将审议如下议案：

　1、《关于公司对控股子公司提供担保的议案》

　上述议案内容详见公司于2014年12月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的本公司公告。

　三、现场会议登记方法

　1、登记方式：

　①法人股东持法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

　②个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

　③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

　2、登记时间：

　2014年12月16日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）

　3、登记地点：

　广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼本公司证券部。

　四、其他事项

　1、与会股东食宿及交通费用自理。

　2、本公司联系方式

　联系人：詹华平

　联系电话：0756-5888899 传真：0756-5888882

　联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼本公司证券部。

　邮政编码：519180。

　特此通知。

　广东世荣兆业股份有限公司董事会

　二○一四年十二月二日

　附件一：

　授权委托书

　致广东世荣兆业股份有限公司：

　兹全权委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席于2014年12月17日召开的广东世荣兆业股份有限公司2014年第二次临时股东大会并代为行使表决权，我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

　■

　注：请选择在议案相应栏内填入表决股数，如果未填写任何内容则视为对该议案弃权。对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

　委托人姓名或名称（签章）： 受托人（签名）：

　委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：

　委托人股东账号：

　委托人持股数：

　委托书有效期限：

　委托日期： 年 月 日

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　附件二：参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

　1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

　■

　3、股东投票的具体程序为：

　① 输入买入指令；

　② 输入证券代码：362016；

　③ 在“买入价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元即代表议案1，本次股东大会不设置“总议案”。

　■

　4、输入委托股数

　■

　5、确认委托完成

　（二）计票规则：

　1、在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

　（三）注意事项：

　1、网络投票不能撤单；

　2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统投票，以第一次有效投票为准；

　4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

　（四）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程：

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　① 申请服务密码的流程：

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　② 激活服务密码：

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　服务密码可以在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申报服务密码挂失，可以申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

　■

　拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

　申请数字证书的，可向深圳证券交易所数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）申请。

　2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　① 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东世荣兆业股份有限公司2014年第二次临时股东大会”；

　② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　④ 确认并发送投票结果。

　3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年12月16日15:00至2014年12月17日15:00的任意时间。