本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国光大银行股份有限公司（以下简称 “本公司”）于2014年12月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）下发的《关于核准豁免中央汇金投资有限责任公司要约收购中国光大银行股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2014]1276号），中国证监会核准豁免中央汇金投资有限责任公司因国有资产变更而增持本公司股份4,124,994,960股股份，导致合计控制本公司25,420,394,421股股份，约占本公司总股本54.46%而应履行的要约收购义务。

　本公司将密切关注光大集团重组改革的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行后续的相关程序。

　中国光大银行股份有限公司董事会

　2014年12月2日