证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2014-012

　辽宁禾丰牧业股份有限公司

　关于董事会秘书辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书冯阳女士的书面辞职报告。因个人原因，冯阳女士申请辞去其担任的公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会秘书工作细则》的有关规定，冯阳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　冯阳女士辞职后，不会影响公司工作的正常进行。在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长金卫东先生代行董事会秘书职责，公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书聘任工作。

　公司及董事会对冯阳女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

　二零一四年十二月二日