本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“本公司”）股票（简称：凯迪电力，股票代码：000939）于2014年11月26日、11月27日，11月28日连续三个交易日内，日收盘价涨幅偏离值累计达20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　二、本公司关注并核实的相关情况

　本公司董事会对公司持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

　1、本公司于2014年11月26日披露了《武汉凯迪电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。具体内容详见 2014 年 11月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报 》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　4、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的未公开重大信息。

　5、本公司及公司持股5%以上股东不存在关于本公司的应该披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　6、公司持股5%以上股东在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会经履行上述关注、核实程序后，确认除已披露的《武汉凯迪电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告事项外，本公司及5%以上股东目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、 风险提示

　1、经自查，本公司董事会确认，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

　2、本公司于2014年10月25日在《2014年三季度报告》中披露，预计2014年1-12月，公司盈利约20738.940-23979.4万元左右（业绩预告未经过审计机构预审计），具体数据将在2014年年度报告中披露。

　3、本公司于2014年11月26日披露了《武汉凯迪电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。此报告书还须经董事会及股东大会审议。尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　4、本公司郑重提醒广大投资者: 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　武汉凯迪电力股份有限公司

　董事会

　2014 年 11月 29 日