本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次签订的仅为战略合作协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。

　2、相关的正式协议及合同的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行相关决策程序。

　3、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　一、情况简述

　江苏康得新复合材料有限公司（以下简称：公司）于2014年11月26日与北京汽车集团产业投资有限公司（以下简称：北汽投资）签订战略合作协议。双方将通过此次战略合作，充分发挥合作双方的各自资源和优势，在碳纤维、新材料和新能源电动车的产业内强强联合，围绕双方公司既定的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务，提升各自技术升级以及创新能力，助力国家产业发展战略的推进，并进一步开拓公司新的利润增长点。

　二、战略合作方介绍

　名 称：北京汽车集团产业投资有限公司

　注册资本：20,000万元 成立日期：2012年9月6日

　法定代表人：张建勇

　住 所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路19号

　经营范围：项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理。

　北汽投资司是一家由北京汽车集团有限公司独资设立的投资公司，是北汽集团对外进行产业投资和资本运作的唯一平台。北汽投资的投资方向重点关注新经济趋势和高成长产业，具有较好成长前景的传统产业以及其他战略性新兴产业等。其主营业务包括：项目投资、资产管理、投资咨询、企业管理、产业投资、PE投资、并购基金、定增结构化产品等。

　三、《战略合作协议》主要条款

　1、合作领域

　双方拟在碳纤维行业、新能源电动车行业、膜行业和石墨烯行业中发挥各自优势，从技术研发、产品配套、投资收购、产业整合等多个角度，通过合作设立研发中心、海外并购、股权投资、发起设立产业基金等多种方式进行全方位的合作，围绕彼此公司既定的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务，提高和巩固公司行业地位，实现双方合作共赢。

　2、合作内容

　双方在汽车车体轻量化、汽车移动终端显示、高分子光学膜、高性能储能设备等新材料、新能源领域未来合作发展达成的共识，双方自愿以自身的资源及优势进行合作，具体合作内容如下：

　（1）产业基金。发起设立产业投资基金投资于新材料、新能源汽车领域的优质项目，以及海外并购基金专项用于海外并购。

　（2）膜行业。通过技术交流、技术服务、配套产品开发的方式，全面合作以推广国产高品质车窗膜的普及和应用。

　（3）碳纤维行业。合作推进汽车车体轻量化的技术研究以及碳纤维结构件的产品开发。

　（4）智能显示领域。共同投资于汽车电子系统和移动终端显示领域的优质企业，以实现双方在智能化汽车和车联网行业的战略布局。

　（5）石墨烯行业。在石墨烯电池领域共同合作，以实现双方在新能源高效储能领域的战略布局。

　3、合作期限

　2014年11月26日起至2017年11月25日止。合作期限届满前一个月内，未经一方书面提出异议，则本协议将自动延续壹年。

　四、协议对公司的影响

　双方通过建立密切、长久及融洽的战略合作关系，充分发挥各自特长及优势，在新材料、新能源等领域开展合作，实现资源共享、优势互补，提高竞争力，共同进行市场开拓。利用资源集聚效应，推动产业结构转型升级，提高效率、共同发展、提升技术升级以及创新能力，进一步开拓公司新的利润增长点。

　五、风险提示

　1、本次战略合作协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。协议中涉及的资金、技术、生产计划的实施情况具有不确定性；

　2、有关上述计划具体的资金来源、出资比例、实施方案等均存在不确定性；

　3、设立产业基金及其他合作的投资领域、投资进度、产品市场前景、投资收益等存在不确定性；合作项目中的科技研发成果和业务进度需要一定时间，科技成果转化和业务开展需要一定的周期，具有不确定性；

　4、未来本协议如有实质性进展，公司将按照等有关要求，在今后的定期报告或临时公告中持续披露该协议的后续进展情况。

　六、备查文件

　《战略合作协议》。

　特此公告。

　江苏康得新复合材料股份有限公司

　2014年11月28日