本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　洲际油气股份有限公司（以下简称 “公司”）第十届董事会第三十九次会议于2014年11月24日通知公司全体董事，会议于2014年11月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议：

　1、 关于借款人民币壹亿肆仟万元的议案

　5票同意、0票反对，0票弃权。关联董事姜亮、宁柱回避本议案的表决。

　同意公司向文安东都嘉城再生资源有限公司（以下简称“文安东都”）借款人民币1.4亿元，期限2个月，年利率为8%。文安东都为公司非关联方。

　公司控股股东广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）和非关联自然人曹言胜将为公司上述借款提供连带责任保证担保。

　广西正和同时承诺：因广西正和本次定向增发认购公司非公开发行股票1.5亿股，在1.5亿股股票登记在广西正和名下的当日，广西正和将以1.5亿股中的2338.0094万股质押给文安东都，为上述借款提供质押担保，并在三个工作日内办理完成质押手续。质押担保设定之日，广西正和连带责任保证担保的义务解除。

　特此公告。

　洲际油气股份有限公司

　董事会

　2014年11月27日