本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）于2014年11月4日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司向全资子公司浙江道明光电科技有限公司增资的议案》，公司拟以实物出资的方式，将公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目所涉的位于永康市经济开发区的S12-08（L08-10）号面积为25,558平方米、S13-28（A12-04）号面积为44,504平方米的土地使用权以及前述地块在建工程等其他相关资产以评估价74,033,840.95元向公司全资子公司浙江道明光电科技有限公司（以下简称“道明光电”）增资。上述资产已经金华中勤资产评估事务所评估，并出具金华中勤评字[2014]第96号《资产评估报告书》。

　上述土地使用权已于近日过户至道明光电，在将公司原持有的上述土地使用权的临时权证换发为道明光电的正式权证时，根据有关规定，整体地块周边需要设置厂外公共绿化面积，故该部分厂外绿化面积1,047.58平方米不颁发土地使用权证，新土地使用权证面积为69,014.42平方米。公司将尽快办理道明光电相关工商变更事宜，并及时披露相关进展情况。

　特此公告。

　道明光学股份有限公司

　董事会

　二〇一四年十一月二十七日