本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川双马水泥股份有限公司的控股子公司都江堰拉法基水泥有限公司（以下简称“都江堰拉法基”或“乙方”）于2014年11月26日与成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“兴蓉投资”或“甲方”）在四川省成都市签署了《合作框架协议》（以下简称“框架协议”）。现将有关事项公告如下：

　一、 概述

　为了实现双方优势互补，完善和延伸双方的环保产业链，实现合作共赢，经双方友好协商，决定成立合营公司开展合作。甲方为合营公司的控股股东，持股比例60%；乙方持股比例40%。合营公司注册资本人民币1600万元（壹仟陆佰万元整），由甲乙双方按持股比例以货币资金出资。

　二、 合作方基本情况

　兴蓉投资是一家在中国境内依法设立、经中国证券监督管理委员会批准公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的国有控股上市公司,股票简称:兴蓉投资,股票代码:000598,是一家西部领先的城市综合环境服务商。公司主营城市供排水和环保业务,现已获得特许经营权的供排水规模超500万吨/日,居西部地区首位。现下辖四家全资子公司,分别为成都市自来水有限责任公司、成都市排水有限责任公司、成都市兴蓉再生能源有限公司和成都市兴蓉安科建设工程有限公司。

　兴蓉投资截止2014年9月30日主要股东及持股比例如下：

　■

　三、框架协议主要内容

　（一）合作目的、原则和模式

　1、为发挥各自优势，完善和延伸甲乙双方的环保产业链，促进甲乙双方在环保产业、环保市场的跨越式发展，双方就水泥窑协同处置污泥事宜成立合营公司展开合作，以实现双方优势互补，建立稳定长期的合作关系。

　2、按照“平等自愿、优势互补、共促发展、合作共赢”的原则,甲乙双方展开合作,共同推进水泥窑协同处置污泥事业的发展，实现污泥的减量化、稳定化、无害化及资源化利用。

　3、依托甲方的资金资源优势和乙方的技术优势，甲乙双方共同出资依法设立合营公司，主要从事水泥窑协同处置污泥工作。

　4、甲方为合营公司的控股股东，持股比例60%；乙方持股比例40%。合营公司注册资本人民币1600万元（壹仟陆佰万元整），由甲乙双方按持股比例以货币资金出资。后期将根据项目建设资金需要，经合作双方协商一致后，由双方按持股比例追加投资或采取仅由一方出资的形式增加注册资本。各方出资额和出资缴付时间另行签订《合营合同》确定。

　5、合营公司作为水泥窑协同处置项目（以下简称“本项目”）的实施平台，有权在存续期间在本项目上无偿使用乙方的“水泥窑协同处置”专有技术，开展本项目的方案设计、技术设备改造和生产运营。

　（二）合营公司盈利模式

　1、经甲乙双方初步商定，合营公司业务主要面向大成都市市域范围(本协议中的“大成都市市域范围”，均指锦江、青羊、金牛、武侯、成华、高新、天府新区、龙泉驿、温江、新都、青白江、双流、郫县、蒲江、大邑、金堂、新津、都江堰、彭州、邛崃、崇州等区、县、代管县级市)，合作双方均不得单独在上述地域范围内开展上述业务。

　2、甲乙双方均应积极支持合营公司利用乙方的“水泥窑协同处置”专有技术进行全国性业务拓展。合营公司成立后，乙方应与合营公司签订《专有技术使用协议》，以约定相关权利义务。

　3、合营公司的盈利模式包含但不限于：

　（1）利用“水泥窑协同处置”专有技术，投资、改造、运营管理水泥窑协同处置项目，处置污泥等。

　（2）可对拉法基污泥处置技术进行创新改进开发，如获得专利或专有成果归合营公司所有。

　（三）合营公司成立后治理结构的设置

　合营公司按照《公司法》等有关规定，设置股东会、董事会、监事会和经理层。生产经营管理工作实行董事会领导下的总经理负责制。

　董事会由5名董事组成，其中甲方提名3名，乙方提名2名，由合营公司股东会选举通过。董事会设董事长1人，由甲方提名的董事担任；董事长为合营公司法定代表人。

　监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，由甲方、乙方各提名1名，由合营公司股东会选举通过；职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。监事会主席由乙方提名的监事担任。

　总经理由乙方推荐、董事会聘任；经营管理团队成员由总经理提名、董事会聘任。

　财务负责人由甲方推荐、总经理提名，由董事会聘任。

　（四）合营期限

　合营公司的营业期限暂定为二十五（25）年。合营公司的成立日期为工商局向合营公司签发营业执照之日。

　四、对公司的影响

　（一）本次合作有利于发挥双方的优势，促进双方在环保产业、环保市场的跨越式发展。

　（二）本次合作是都江堰拉法基与兴蓉投资的在污泥处理行业的首次合作，该合作将实现双方优势互补，有利于建立稳定长期的合作关系。

　（三）本次合作不仅是四川双马践行社会责任的体现，同时也为公司培育了新的利润增长点。

　五、其他

　上述合作内容目前签署的仅为《合作框架协议》，后期将签订正式的合营公司合同，公司将根据上述事宜合作进展情况履行相应的审批程序，以及后续各阶段的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　六、备查文件

　合作框架协议

　四川双马水泥股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年十一月二十八日