本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　海南高速公路股份有限公司公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月26日收到公司独立董事胡国柳先生提交的书面辞职报告。因个人原因，胡国柳先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，并相应辞去董事会审计委员会主任委员和战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职之后将不再担任公司其他任何职务。

　胡国柳先生的辞职导致公司董事会独立董事人数未达到法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，胡国柳先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　公司董事会衷心感谢胡国柳先生担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献！

　特此公告。

　海南高速公路股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年十一月二十八日