■
在VIE协议存续过程中，各方均未实际履行VIE协议中约定的条款和内容。2014年10月，控制协议的原签署方签署《关于解除控制协议的协议》解除了VIE控制协议。VIE协议解除后，宏梦卡通的股权控制关系如下：
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截至宏梦卡通与其股东签署《股权转让协议》前，宏梦卡通股东拥有宏梦卡通全部实际股东权益，不存在权属纠纷或其他潜在纠纷，不存在信托、代持、质押或任何其他权利受限情形。相关各方已出具《承诺函》：截至本预案出具之日，各方之间的协议控制关系已彻底解除（如存在其他任何协议控制安排，也已一并解除），不存在潜在纠纷和隐患；承诺人同时承诺，如因该事项使宏梦卡通、长城动漫及其关联方遭受任何损失或产生额外责任，最终均由承诺人承担兜底补偿责任。
宏梦卡通VIE架构解除对宏梦卡通财务报表的影响如下：为促进VIE的解除，各相关方与宏梦卡通一致同意对宏梦卡通的债务进行重组，将宏梦卡通应收相关方的款项与应付相关方的款项进行抵消，同时相关债权人对宏梦卡通的债务进行豁免，从而导致2014年宏梦卡通其他应收款和其他应付款大幅减少，营业外收入大幅增加。
3、股权结构及控制关系
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本次交易完成后，长城动漫将直接持有宏梦卡通100%股权。
4、下属子公司情况
（1）杭州宏梦卡通发展有限公司
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（2）湖南宏梦传媒有限公司
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（3）湖南宏梦信息科技有限公司
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（4）西安曲江宏梦卡通影视文化传播有限公司
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5、主要资产情况
（1）房屋建筑物、土地使用权
截至本预案签署之日，宏梦卡通无自有房屋建筑物、土地使用权，宏梦卡通的办公经营场所为租赁，具体情况如下：
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湖南宏梦置业有限公司的控股股东为宏梦卡通原股东浙江郡原控股有限公司，是宏梦卡通的关联方。
宏梦卡通为轻资产公司，主要资产为动漫类存货、无形资产，易于转移，不会因办公场所的变动而贬值。宏梦卡通的经营业务主要为动漫的制作、销售，亦不会因办公场所的变动而中断。因此，宏梦卡通主要办公场所的租赁情况不会影响宏梦卡通资产的持续性经营。
（2）软件著作权
截至本预案签署之日，宏梦卡通及其子公司拥有的软件著作权情况如下：
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（3）著作权
截至本预案签署之日，宏梦卡通及其子公司拥有的著作权情况如下：
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（4）商标权
截至本预案签署之日，宏梦卡通及其子公司拥有的商标权情况如下：
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| 公司名称 | 杭州宏梦卡通发展有限公司 |
| 注册号 | 330100000080272 |
| 企业类型 | 一人有限责任公司(法人独资) |
| 住所 | 杭州市滨江区长河街道江汉路1786号钱龙大厦1210室 |
| 法定代表人 | 贺梦凡 |
| 注册资本 | 1100.00万元 |
| 实收资本 | 1100.00万元 |
| 股权结构 | 宏梦卡通持股100% |
| 经营范围 | 许可经营项目:制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧(上述经营范围涉及前置审批项目，在批准的有效期内方可经营)。一般经营项目:批发、零售:数码产品，电子产品，玩具，工艺美术品(文物除外)，装饰品，灯具，家具，文教用品，钟表，厨房用品，床上用品，服装鞋帽，计算机软、硬件，化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品)，体育用品，日用百货；货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)；服务；卡迪形象设计，计算机软件开发，市场营销策划，承办会展，国内广告设计、制作、代理，成年人非文化教育培训、成年人非证书劳动职业技能培训（涉及许可证的项目除外）。 |
| 成立日期 | 2009年4月21日 |
| 经营期限 | 2009年4月21日至2029年4月20日 |
| 公司名称 | 湖南宏梦传媒有限公司 |
| 注册号 | 430121000021525 |
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 住所 | 长沙县星沙镇贺龙体校路27号 |
| 法定代表人 | 贺梦凡 |
| 注册资本 | 500.00万元 |
| 实收资本 | 500.00万元 |
| 股权结构 | 宏梦卡通持股100% |
| 经营范围 | 动漫图书及相关纸制品的设计、制作、销售（不含出版物的出版、制作和印刷）；书报刊批发（出版物发行许可证有效期至2014年5月25日止）；音像制品批发（音像制品经营许可证有效期至2013年12月30日止）。（以上项目涉及行政许可的凭许可证经营）。 |
| 成立日期 | 2005年2月2日 |
| 经营期限 | 2005年2月2日至长期 |
| 公司名称 | 湖南宏梦信息科技有限公司 |
| 注册号 | 430193000009610 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 住所 | 长沙市岳麓大道（湖南科技大厦22楼） |
| 法定代表人 | 王宏 |
| 注册资本 | 300.00万元 |
| 实收资本 | 300.00万元 |
| 股权结构 | 宏梦卡通持股60%； 湖南省科技开发公司20%； 乌维浩20% |
| 经营范围 | 信息技术及相关产品的研究、开发和咨询服务，计算机软件和硬件的研究、开发、生产和销售及相关的技术服务，多媒体开发 |
| 成立日期 | 2005年7月7日 |
| 经营期限 | 2005年7月7日至2015年12月31日 |
| 公司名称 | 西安曲江宏梦卡通影视文化传播有限公司 |
| 注册号 | 610133100018728 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 住所 | 西安曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦13层1302室 |
| 法定代表人 | 贺梦凡 |
| 注册资本 | 300.00万元 |
| 实收资本 | 300.00万元 |
| 股权结构 | 宏梦卡通持股51%； 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司49% |
| 经营范围 | 许可经营项目：广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行，许可证有效期至2015年4月1日）；一般经营项目：动漫形象设计，广告的设计、制作、代理、发布，会议、会展服务，文化艺术品的销售。（一般经营项目除国家规定的专控及前置许可项目，法律法规有规定的从其规定） |
| 成立日期 | 2012年06月08日 |
| 经营期限 | 2012年06月08日至长期 |
| 地理位置 | 租赁面积（平方米） | 租赁到期日 | 租金 | 出租方 | 是否为关联方 |
| 长沙市星沙镇贺龙体校北 | 300 | 2015.9.30 | 9,125元/月 | 湖南宏梦置业有限公司 | 是 |
| 序号 | 权利人 | 软件名称 | 证书编号 | 登记号 | 开发完成日期 | 首次发表日期 |
| 1 | 宏梦卡通 | 宏梦卡通数据库综合集成应用系统V1.0[简称：宏梦卡通数据库系统V1.0] | 软著作登字030165号 | 2004SR11764 | - | 2004.11.2 |
| 2 | 宏梦卡通 | MAX 面部表情系统 | 软著登字第0296038号 | 2011SR932364 | 2011.2.28 | 未发表 |
| 3 | 宏梦卡通 | 数字卡通动画资源管理系统1.2 | 软著登字第0309568号 | 2011SR045894 | 2011.1.31 | 未发表 |
| 4 | 杭州宏梦卡通、上海灵禅信息技术有限公司 | 宏梦虹猫蓝兔象王剑游戏软件[简称：虹猫蓝兔象王剑]V1.0 | 软著登字第0299462号 | 2011SR035788 | 2010.4.28 | 2010.4.28 |
| 序号 | 权利人 | 作品名称 | 登记号 | 类 型 | 登记日期 |
| 1 | 宏梦卡通 | 虹猫蓝兔系列动画节目 | 湘作登字：18-2005-H-051号 | 电影作品 | 2005.1.10 |
| 2 | 宏梦卡通 | 《虹猫仗剑走天涯》电视作品 | 湘作登字：18-2010-I-274号 | 电视作品 | 2010.8.13 |
| 3 | 宏梦卡通 | 《虹猫蓝兔阿木星》电视作品 | 湘作登字：18-2010-I-278号 | 电视作品 | 2010.8.13 |
| 4 | 宏梦卡通 | 《西母霸龙家族》电视作品 | 湘作登字：18-2010-I-275号 | 电视作品 | 2010.8.13 |
| 5 | 宏梦卡通 | 《凤狸二人行》电视作品 | 湘作登字：18-2010-I-273号 | 电视作品 | 2010.8.13 |
| 6 | 宏梦卡通 | 《奇奇颗颗说恐龙》电视作品 | 湘作登字：18-2010-I-270号 | 电视作品 | 2010.8.13 |
| 7 | 宏梦卡通 | 《神厨小福贵》电视作品 | 湘作登字：18-2010-I-277号 | 电视作品 | 2010.8.13 |
| 8 | 宏梦卡通 | 《花枝的故事》电视作品 | 湘作登字：18-2010-I-276号 | 电视作品 | 2010.8.13 |
| 9 | 宏梦卡通 | 《奇奇颗颗历险记》电视作品 | 湘作登字：18-2010-I-272号 | 电视作品 | 2010.8.13 |
| 10 | 宏梦卡通 | 《中国男孩--洪战辉》电视作品 | 湘作登字：18-2010-I-271号 | 电视作品 | 2010.8.13 |
| 11 | 宏梦卡通 | 《兔宝宝和三件神奇宝贝》电视作品 | 湘作登字：18-2010-I-279号 | 电视作品 | 2010.8.13 |
| 12 | 宏梦卡通 | 《虹猫蓝兔七侠传》电视作品 | 湘作登字：18-2010-I-280号 | 电视作品 | 2010.8.13 |
| 13 | 宏梦卡通 | 《虹猫蓝兔阿木星》音像制品 | 湘作登字：18-2008-F-051号 | 美术作品 | 2008.3.6 |
| 14 | 宏梦卡通 | 《虹猫蓝兔七侠传》音像作品 | 湘作登字：18-2007-F-236号 | 美术作品 | 2007..11.7 |
| 15 | 宏梦卡通 | 《虹猫蓝兔七侠传》形象设计美术作品 | 湘作登字：18-2007-F-235号 | 美术作品 | 2007.11.7 |
| 16 | 宏梦卡通 | 《奇奇颗颗历险记》形象设计美术作品 | 湘作登字：18-2008-F-055号 | 美术作品 | 2008.3.6 |
| 17 | 宏梦卡通 | 《神厨小福贵》形象设计美术作品 | 湘作登字：18-2008-F-056号 | 美术作品 | 2008.3.6 |
| 18 | 宏梦卡通 | 《奇奇颗颗历险记》音像制品 | 湘作登字：18-2008-F-052号 | 美术作品 | 2008.3.6 |
| 19 | 宏梦卡通 | 《神厨小福贵》音像制品 | 湘作登字：18-2008-F-053号 | 美术作品 | 2008.3.6 |
| 20 | 宏梦卡通 | 动画形象设计美术作品-虹猫(二维、三维) | 湘作登字：18-2005-F-048号 | 美术作品 | 2005.1.10 |
| 21 | 宏梦卡通 | 动画形象设计美术作品-蓝兔(二维、三维) | 湘作登字：18-2005-F-049号 | 美术作品 | 2005.1.10 |
| 22 | 宏梦卡通 | 动画形象设计美术作品-大奔(二维、三维) | 湘作登字：18-2005-F-045号 | 美术作品 | 2005.1.10 |
| 23 | 宏梦卡通 | 动画形象设计美术作品-国宝(二维、三维) | 湘作登字：18-2005-F-043号 | 美术作品 | 2005.1.10 |
| 24 | 宏梦卡通 | 动画形象设计美术作品-逗逗(二维、三维) | 湘作登字：18-2005-F-046号 | 美术作品 | 2005.1.10 |
| 25 | 宏梦卡通 | 动画形象设计美术作品-跳跳(二维、三维) | 湘作登字：18-2005-F-047号 | 美术作品 | 2005.1.10 |
| 26 | 宏梦卡通 | 动画形象设计美术作品-莎丽(二维、三维) | 湘作登字：18-2005-F-044号 | 美术作品 | 2005.1.10 |
| 27 | 宏梦卡通 | 《兔宝宝和三件神奇宝贝》动画形象设计图 | 湘作登字：18-2009-F-229号 | 美术作品 | 2009.8.24 |
| 28 | 宏梦卡通 | 《虹猫蓝兔火凤凰》动画形象设计图 | 湘作登字：18-2010-F-065号 | 美术作品 | 2010.2.9 |
| 29 | 宏梦卡通 | 《虹猫蓝兔光明剑》动画片形象设计图 | 湘作登字：18-2009-F-250号 | 美术作品 | 2009.8.31 |
| 30 | 宏梦卡通 | 《虹猫蓝兔阿木星》形象设计美术作品 | 湘作登字：18-2008-F-054号 | 美术作品 | 2008.3.6 |
| 31 | 杭州宏梦卡通 | 《虹猫蓝兔光明剑》 | 作登字：11-2009-I-5817号 | 电视作品 | 2009.11.11 |
| 32 | 杭州宏梦卡通 | 《虹猫蓝兔勇者归来》电视作品 | 作登字：11-2011-I-1718号 | 电视作品 | 2011.2.16 |
| 33 | 杭州宏梦卡通 | 《恐龙世界总动员》电视作品 | 作登字：11-2010-I-4977号 | 电视作品 | 2010.6.9 |
| 34 | 杭州宏梦卡通 | 《童话王国历险记》电视作品 | 作登字：11-2011-I-1717号 | 电视作品 | 2011.2.16 |
| 35 | 杭州宏梦卡通 | 《开心智趣园》 | 作登字：11-2011-I-6471号 | 电视作品 | 2011.6.28 |
| 36 | 杭州宏梦卡通 | 《虹猫蓝兔海底历险记》 | 作登字：11-2011-I-6470号 | 电视作品 | 2011.6.28 |
| 37 | 杭州宏梦卡通 | 动画形象设计美术作品-达达(婴儿) | 作登字：11-2010-F-4439号 | 美术作品 | 2010.6.1 |
| 38 | 杭州宏梦卡通 | 动画形象设计美术作品-大奔(婴儿) | 作登字：11-2010-F-4445号 | 美术作品 | 2010.6.1 |
| 39 | 杭州宏梦卡通 | 动画形象设计美术作品-逗逗(婴儿) | 作登字：11-2010-F-4444号 | 美术作品 | 2010.6.1 |
| 40 | 杭州宏梦卡通 | 动画形象设计美术作品-咕噜噜 | 作登字：11-2010-F-4440号 | 美术作品 | 2010.6.1 |
| 41 | 杭州宏梦卡通 | 动画形象设计美术作品-寒天 | 作登字：11-2010-F-4442号 | 美术作品 | 2010.6.1 |
| 42 | 杭州宏梦卡通 | 动画形象设计美术作品-萌萌 | 作登字：11-2010-F-4443号 | 美术作品 | 2010.6.1 |
| 43 | 杭州宏梦卡通 | 动画形象设计美术作品-莎丽(婴儿) | 作登字：11-2010-F-4441号 | 美术作品 | 2010.6.1 |
| 44 | 杭州宏梦卡通 | 动画形象设计美术作品-跳跳(婴儿) | 作登字：11-2010-F-4438号 | 美术作品 | 2010.6.1 |
| 45 | 杭州宏梦卡通 | 《虹猫蓝兔梦之国历险记》 | 作登字：11-2011-F-6263号 | 美术作品 | 2011.6.24 |
| 46 | 杭州宏梦卡通 | 《虹猫蓝兔勇者归来》 | 作登字：11-2011-F-6262号 | 美术作品 | 2011.6.24 |
| 47 | 杭州宏梦卡通 | 《虹猫蓝兔海底历险记》 | 作登字：11-2011-F-6261号 | 美术作品 | 2011.6.24 |
| 48 | 杭州宏梦卡通 | 《兔宝宝与狐星星》 | 作登字：11-2011-F-6257号 | 美术作品 | 2011.6.24 |
| 49 | 杭州宏梦卡通 | 《童话王国历险记》 | 作登字：11-2011-F-6259号 | 美术作品 | 2011.6.24 |
| 50 | 杭州宏梦卡通 | 《虹猫蓝兔快乐识字》 | 作登字：11-2011-F-6258号 | 美术作品 | 2011.6.24 |
| 51 | 杭州宏梦卡通 | 《开心智趣园》 | 作登字：11-2011-F-6260号 | 美术作品 | 2011.6.24 |
| 52 | 杭州宏梦卡通 | 《虹猫蓝兔奥悠国历险记》 | 作登字：11－2012－F-6720 | 美术作品 | 2012.5.21 |
| 53 | 杭州宏梦卡通 | 《虹猫蓝兔火星历险记》 | 作登字：11－2012－F-6718 | 美术作品 | 2012.5.21 |
| 54 | 杭州宏梦卡通 | 《虹猫蓝兔快乐识字》 | 作登字：11－2012－I-6343 | 电视作品 | 2012.5.11 |
| 55 | 杭州宏梦卡通 | 《虹猫蓝兔梦之国历险记》 | 作登字：11－2012－I-6344 | 电视作品 | 2012.5.11 |
| 56 | 杭州宏梦卡通 | 《虹猫蓝兔跳跳外传》 | 作登字：11－2012－F-6719 | 美术作品 | 2012.5.21 |
| 57 | 杭州宏梦卡通 | 《快乐的艾罗卡》 | 作登字：11－2012－F-6721 | 美术作品 | 2012.5.21 |
| 58 | 杭州宏梦卡通 | 《兔宝宝与狐星星》 | 作登字：11－2012－I-6345 | 电视作品 | 2012.5.11 |
| 59 | 湖南宏梦传媒 | 《神厨小福贵》图书 | 湘作登字：18-2010-F-006 | 美术作品 | 2009.11.10 |
| 60 | 湖南宏梦传媒 | 《虹猫蓝兔与阿木星马三娘》外传图书 | 湘作登字：18-2010-F-009 | 美术作品 | 2009.11.10 |
| 61 | 湖南宏梦传媒 | 《虹猫蓝兔七侠传》系列图书 | 湘作登字：18-2010-F-004 | 美术作品 | 2009.11.10 |
| 62 | 湖南宏梦传媒 | 《奇奇颗颗历险记》图书 | 湘作登字：18-2010-F-003 | 美术作品 | 2009.11.10 |
| 63 | 湖南宏梦传媒 | 《虹猫仗剑走天涯》图书 | 湘作登字：18-2010-F-005 | 美术作品 | 2009.11.10 |
| 64 | 湖南宏梦传媒 | 《虹猫蓝兔七侠传》图书 | 湘作登字：18-2010-A-008 | 美术作品 | 2009.11.10 |
| 65 | 湖南宏梦传媒 | 《虹猫蓝兔十万个为什么》 | 湘作登字：18-2010-A-007 | 文字作品 | 2009.11.10 |
| 66 | 湖南宏梦传媒 | 漫画科学探险(4册) | 湘作登字：18-2010-F-033 | 美术作品 | 2009.12.30 |
| 67 | 湖南宏梦传媒 | 虹猫蓝兔历史探秘漫画系列(4册) | 湘作登字：18-2010-F-034 | 美术作品 | 2009.12.30 |
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