本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司）近日收到独立董事易旺青先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的要求，易旺青先生申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会专委会委员职务，易旺青先生辞职后将不在公司担任任何职务。

　易旺青先生的辞职将使公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据有关法律法规及《公司章程》、《湖北能源集团股份有限公司独立董事制度》的有关规定，易旺青先生辞职报告需自公司补选独立董事填补其缺额后方可生效。在此之前，易旺青先生将继续履行独立董事及董事会相关专委会委员的职责，公司董事会将按照有关规定完成独立董事的补选工作。

　公司及董事会对易旺青先生在担任独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　湖北能源集团股份有限公司董事会

　二〇一四年十一月二十六日