本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称：天津瑞茂通商业保理有限公司

　●投资金额：20,000万元人民币

　一、对外投资概述

　为促进供应链保理业务持续稳定发展，扩大市场占有份额，2014年11月26日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于向天津瑞茂通商业保理有限公司增资的议案》，同意公司下属全资子公司西宁德祥商贸有限责任公司对其全资子公司天津瑞茂通商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）增资20,000万元人民币。本次增资完成后，保理公司的注册资本将达到50,000万元人民币。

　依据《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度规定，本事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。本次增资不会引起保理公司控制权的变更。

　二、本次拟投资公司的基本情况

　1、公司名称：天津瑞茂通商业保理有限公司

　2、公司住所：天津市滨海新区响螺湾迎宾大道旷世国际大厦2-831

　3、法定代表人：米长彬

　4、注册资本：叁亿元人民币

　5、出资方式：货币资金

　6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　7、经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务 。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营。国家有专项专营规定的按规定办理）

　8、经营期限：二〇一三年五月八日至二〇四三年五月七日

　三、本次投资对公司的影响

　本次对保理公司进行增资，有利于进一步扩大公司供应链保理业务规模，提高资金使用效率，实现公司利润最大化、股东价值最大化。

　四、对外投资的风险分析

　上述对外投资事项，尚需政府相关部门审批，关于投资的后续事项，公司会严格按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　五、备查文件目录

　瑞茂通供应链管理股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议。

　特此公告。

　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　2014年11月26日