证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2014-060号

　中粮屯河股份有限公司第七届董事会

　第十七次会议决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2014年11月26日以通讯方式召开，应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　审议通过了《关于中粮屯河英吉沙果业有限公司清算注销的议案》。

　中粮屯河英吉沙果业有限公司（以下简称“英吉沙公司”）是公司子公司，公司持有其100％股权。

　因英吉沙公司自2005年至今无日常生产经营活动，为提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本，公司依法定程序注销英吉沙公司。英吉沙公司清算注销完成后将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展不产生重大影响。

　详见《中粮屯河股份有限公司关于子公司中粮屯河英吉沙果业有限公司清算注销的公告》。

　本议案11票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　中粮屯河股份有限公司董事会

　二〇一四年十一月二十六日

　证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2014-061号

　中粮屯河股份有限公司关于子公司中粮屯河英吉沙果业有限公司清算注销的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议，通过了《关于中粮屯河英吉沙果业有限公司清算注销的议案》，中粮屯河英吉沙果业有限公司（以下简称“英吉沙公司”）是公司子公司，公司持有其100％股权，为提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本，公司依法定程序注销英吉沙公司。

　一、英吉沙公司基本情况介绍

　公司名称：中粮屯河英吉沙果业有限公司

　类型：有限责任公司（国有控股）

　住所：新疆喀什地区英吉沙县艾古斯路100号

　法定代表人：余天池

　注册资本：壹仟捌佰万元人民币

　成立日期：2004年5月14日

　经营范围：许可经营项目；无。一般经营项目：果蔬销售、包装材料、低值易耗品及材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　二、英吉沙公司财务情况

　因英吉沙公司自2005年至今无日常生产经营活动，公司已于2005年度分别对英吉沙公司长期股权投资（全额）、设备、房屋等计提资产减值。

　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年8月26日，英吉沙公司总资产971,485.46元，净资产-24,442,566.97元 ，未分配利润-42,442,566.97元，尚欠公司25,308,859.04元。经沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估，截止2014年8月26日，英吉沙公司的全部资产为167.46万元人民币。

　三、注销英吉沙公司的目的和影响

　因英吉沙公司自2005年至今无日常生产经营活动，且英吉沙公司土地、房屋均无相关合法合规证件，英吉沙政府已收回英吉沙公司土地和房屋。公司为提高管理效率、优化资源配置，降低经营成本，予以清算、注销。

　本次英吉沙公司清算不涉及人员安排，清算完成后，有利于公司集中资源发展主营业务。清算后英吉沙公司将不再纳入公司会计报表合并范围，由于英吉沙公司已停产多年，清算后对公司整体业务发展不会产生重大影响。

　英吉沙公司清算以其全部资产将依评估价格以物抵债给公司，以冲抵其应付公司的167.46万元债务（公司取得英吉沙公司的全部资产后，会依法通过北京产权交易所将上述价值167.46万元机器设备公开挂牌转让）；以物抵债完成后，英吉沙公司名下已无任何资产，公司对英吉沙公司的23,634,259.04元债权将无法收回。

　英吉沙公司在本年度清算注销完成后，公司可以将英吉沙公司以前年度的超额亏损在本年转回，对公司本年度合并会计报表利润有一定影响，具体影响数以公司本年度财务审计报告为准。

　特此公告。

　中粮屯河股份有限公司董事会

　二〇一四年十一月二十六日