证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2014—024

　申能股份有限公司

　关于赵宇梓先生提出辞去公司

　独立董事职务的公告

　2014年11月25日，公司收到独立董事赵宇梓先生递交的辞职函，赵宇梓先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务。根据《公司章程》有关规定，赵宇梓先生的辞职申请将在董事会批准及股东大会选举产生新任独立董事人选后生效。在此期间，赵宇梓先生将继续履行公司独立董事职务。

　特此公告。

　申能股份有限公司董事会

　2014年11月27日