本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况

　1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；

　2、会议时间：⑴现场会议召开时间：2014年11月26日下午14:00；

　⑵网络投票时间：

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2014年11月25日15:00至2014年11月26日的15:00期间的任意时间；

　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2014年11月26日的9:30-11:30和13:00-15:00；

　3、现场会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室;

　4、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；

　5、主持人：董事长江尚文先生；

　6、本次会议通知于2014年11月8日和11月24日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议出席情况

　1、参加本次股东大会的股东及股东代表共12人，代表股份174,274,936股，占公司股份总数的42.6194%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，所持(代表)股份为174,142,836股，占公司总股份的42.5871%；本次会议通过网络投票的股东10人，代表股份132,100股，占公司总股份的0.0323％。

　中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东10人，代表股份132,100股，占公司股份总数0.0323％。

　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　四、提案审议和表决情况

　1、总体审议结果：本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

　2、提案逐项审议情况：

　⑴《关于修改<公司章程>的议案》；

　表决情况：

　同意174,146,236股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9262%；

　反对55,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0316%；

　弃权73,600股（其中，因未投票默认弃权68,300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0422%；

　其中中小股东总表决情况：

　同意3,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.5738％；反对55,100股，占出席会议中小股东所持股份的41.7108％；弃权73,600股（其中，因未投票默认弃权68,300股），占出席会议中小股东所持股份的55.7154％。

　表决结果：占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

　⑵《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

　表决情况：

　同意174,151,536股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9292%；

　反对55,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0316%；

　弃权68,300股（其中，因未投票默认弃权68,300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0392%；

　其中中小股东总表决情况：

　同意8,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.5859％；反对55,100股，占出席会议中小股东所持股份的41.7108％；弃权68,300股（其中，因未投票默认弃权68,300股），占出席会议中小股东所持股份的51.7033％。

　表决结果：审议通过。

　⑶《关于修改<董事会议事规则>的议案》;

　表决情况：

　同意174,146,236股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9262%；

　反对55,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0316%；

　弃权73,600股（其中，因未投票默认弃权68,300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0422%；

　其中中小股东总表决情况：

　同意3,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.5738％；反对55,100股，占出席会议中小股东所持股份的41.7108％；弃权73,600股（其中，因未投票默认弃权68,300股），占出席会议中小股东所持股份的55.7154％。

　表决结果：审议通过。

　⑷《关于终止上饶万年青城投资项目的议案》;

　表决情况：

　同意174,151,536股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9292%；

　反对55,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0316%；

　弃权68,300股（其中，因未投票默认弃权68,300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0392%；

　其中中小股东总表决情况：

　同意8,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.5859％；反对55,100股，占出席会议中小股东所持股份的41.7108％；弃权68,300股（其中，因未投票默认弃权68,300股），占出席会议中小股东所持股份的51.7033％。

　表决结果：审议通过。

　⑸《关于公司2015年度申请银行综合授信及担保授权的议案》;

　表决情况：

　同意174,151,536股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9292%；

　反对123,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0708%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；

　其中中小股东总表决情况：

　同意8,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.5859％；反对123,400股，占出席会议中小股东所持股份的93.4141％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：审议通过。

　五、律师出具的法律意见

　北京市金杜律师事务所孙昊天、梁巧贤律师为本次股东大会进行了法律见证并出具法律意见书，认定本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　六、备查文件

　1、公司2014年第一次临时股东大会决议。

　2、律师出具的法律意见书。

　特此公告。

　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　二〇一四年十一月二十六日