本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司独立董事张传明先生提交的书面辞职报告。张传明先生根据安徽省委组织部通知要求，申请辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会、战略委员会等董事会相关委员会委员职务。

　鉴于张传明先生的辞职将导致公司董事人数低于章程规定的最低人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会改选新任独立董事就任前，张传明先生将依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事及董事会专业委员会的相应职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，依据有关法律法规和公司章程的规定履行相应程序，选举新任独立董事。

　张传明先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为促进公司战略发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对张传明先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告

　安徽华茂纺织股份有限公司

　董事会

　2014年11月26日