证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2014-058

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称或“公司”）于2014年11月19日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十一次会议的通知，会议于2014年11月24日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，会议以通讯方式形成以下决议：

1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

《公司章程》修改情况见本公告附件。本议案需提交2014年第三次临时股东大会审议批准。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于选举董事候选人的议案》

公司拟修改公司章程并变更董事会组成，将董事会成员由7名增加至9名。据此，公司拟增补龚斌为董事（其简历见附件），与原7名董事及由职工代表大会另行选举产生的1名职工代表董事共同组成本届董事会。

公司董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。

本议案需提交2014年第三次临时股东大会审议批准。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

根据公司审计委员会的提名，公司拟聘任周润芝为公司内部审计部门负责人（其简历见附件）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十五日

附件

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“京威股份”）拟修改公司章程，具体情况如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币60,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币75,000万元。
第十九条 公司股份总数为600,000,000股,均为境内人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为750,000,000股,均为境内人民币普通股。
第一百零八条 董事会由7名董事组成,设董事长1人。 董事会成员中独立董事人数不少于全体董事的三分之一，不设职工代表担任的董事	第一百零八条 董事会由9名董事组成,设董事长1人。 董事会成员中独立董事人数不少于全体董事的三分之一,并设职工代表担任的董事1人。

龚斌简历

龚斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年7月出生，高中学历。1997年到宁波福尔达智能科技有限公司工作至今。2008年7月至2012年4月任上海福宇龙汽车科技有限公司总经理。现任宁波福尔达智能科技有限公司总经理。

龚斌先生持有公司2734万股股份，占公司总股本的3.65%。与本公司实际控制人无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

周润芝简历

周润芝，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权， 1978年11月出生，硕士学历，会计专业，中级会计师。曾任职于沈阳燃气股份有限公司，中兆源（北京）会计师事务所有限公司。

周润芝女士未持有公司股份。与本公司实际控制人无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2014-059

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年12月10日（星期三）召开公司2014年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、现场会议召开时间：2014年12月10日（星期三）14:00

4、网络投票时间：2014年12月9日至2014年12月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月9日15:00至2014年12月10日15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：北京兴基铂尔曼酒店会议室（三层巴黎厅）

6、股权登记日：2014年12月2日（星期二）

7、参加会议方式：现场投票、网络投票

（1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

二、会议审议事项

1、《关于修改<公司章程>的议案》

2、《关于选举董事的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、会议出席对象

1、截至2014年12月2日（星期二）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司的董事、监事及高级管理人员。

3、股东大会见证律师、保荐机构代表人。

4、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

四、会议登记办法

1、登记时间：2014年12月3日（上午 8:30—11:30，下午 13:00 —17:00）

2、登记地点：公司证券部

3、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式附后）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

信函登记地址：北京市大兴区魏永路（天堂河段）70号北京威卡威汽车零

部件股份有限公司证券部，邮编：102609（信封请注明“股东大会”字样）。

邮政编码：102609；传真号码：010-60279917

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：鲍丽娜

联系电话：60276313

传真：60279917

通讯地址：北京市大兴区魏永路（天堂河段）70号

邮编：102609

2、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月10日的9∶30-11∶30和13∶00-15∶00。

2、投票期间，交易系统将挂牌以下投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362662	京威投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362662；

（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。议案相应申报价格具体如下表：

议案	方案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00元
1	《关于修改<公司章程>的议案》	1.00元
2	《关于选举董事的议案》	2.00元

(4)在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成

4、计票规则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京威卡威汽车零部件股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年12月9日下午15∶00至2014年12月10日下午15∶00间的任意时间。

七、备查文件

第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

二○一四年十一月二十五日

附件：

授 权 委 托 书

本人/本单位作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，现授权 先生（女士）代表本人/本单位参加公司于2014年12月10日召开的公司2014年第三次临时股东大会, 代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决意见如下：

序号	议案	表决结果
		同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》
2	《关于选举董事的议案》

注:1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

2、在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见，在同意、反对、或弃权栏中画“√”。

3、本授权委托书打印件和复印件均有效。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

受托日期：2014年 月 日

本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

股东参会登记表

姓名（单位名称）： 身份证号（注册号）：

股东账号： 持 股 数：

联系电话： 电子邮箱：

联系地址: 邮 编：

注：股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。