本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国投新集能源股份有限公司（“公司”）七届十八次董事会会议通知于2014年11月14日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2014年11月25日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

　一、审议通过关于聘任赵世晨先生为公司副总经理的议案。

　聘任赵世晨先生为公司副总经理（简历附后）。

　此议案独立董事发表了同意聘任的独立意见。

　同意9票，弃权0票，反对0票

　特此公告

　国投新集能源股份有限公司

　二O一四年十一月二十六日

　简 历

　赵世晨，男，1960年出生，中国国籍，大学本科学历，采矿专业，正高级工程师。曾任国投新集设计院院长，生产部副部长，基建部部长，公司副总经济师兼基建部部长，现任公司副总经济师（期间2012.5至今，援疆国投哈密能源开发有限责任公司，任副总经理兼总工程师）。赵世晨先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。