本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月18日收到公司独立董事周佰修先生的书面辞职报告。根据中央关于党政领导干部退休后不得在经济组织任职的规定，周佰修先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员的职务，辞职后周佰修先生将不再担任公司任何职务。

　由于周佰修先生的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，周佰修先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，周佰修先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

　公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

　周佰修先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，提高公司规范运作水平，维护中小股东合法权益发挥了积极作用。在此，公司董事会对周佰修先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　董事会

　2014年11月25日