证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临2014-024

　宁波富邦精业集团股份有限公司

　七届董事会第七次决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司七届董事会第七次会议于2014年11月19日以邮件方式（包括直接送达）发出会议通知和会议材料，于11月24日以通讯方式召开。董事会共发出会议审议与表决单9份，实收9份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。经各位董事认真审议，本次会议通过了公司继续向中国光大银行宁波分行申请综合授信的议案。

　同意公司继续向中国光大银行宁波分行申请不超过人民币3460万元的综合授信，其中公司本部不超过1900万元、公司铝材厂不超过960万元、公司铝业分公司不超过600万元。

　表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

　特此公告。

　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　2014年11月24日