证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-062

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　关于股东股权质押解除的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记解除通知书，现将相关情况公告如下：

　公司股东上海刚泰矿业有限公司（以下简称“刚泰矿业”）将质押给中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司11,702,925股限售流通股权办理了质押解除登记手续，质押登记解除日期为2014年11月24日。

　截止本公告日，刚泰矿业共持有公司股份166,109,117股，占本公司总股本的33.88%；刚泰矿业累计质押公司限售流通股154,197,477股，占公司总股本490,245,195股的31.45%，刚泰矿业累计质押无限售流通股194,090股，占公司总股本490,245,195股的0.04%。

　特此公告。

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2014年11月26日

　证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-063

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　第八届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2014年11月25日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　一、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于收购广州市优娜珠宝首饰有限公司9%股权的议案》。

　根据公司年初制定的战略目标，公司将加大黄金艺术品、黄金饰品、珠宝翡翠等主打产品的研发、制作与销售，进入互联网概念的黄金金融业务，在相关行业或产业链内进行兼并重组，做强做大，打造一家集黄金资源开采、黄金珠宝翡翠设计加工销售、黄金艺术文化于一体的全产业链的黄金文化企业。

　为实现公司战略目标，公司拟收购南京米莱有情投资中心（有限合伙）持有的广州市优娜珠宝首饰有限公司9%的股权，成交价格为2070万元（大写人民币贰仟零柒拾万元整）。

　广州市优娜珠宝首饰有限公司主要从事高档珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售，主要产品为彩宝类的K金珠宝首饰，核心业务是对“米莱”珠宝品牌的经营管理。该公司主要采用“网络店+实体店”、“社区+电商”的销售方式，符合公司拓展线上渠道，进入互联网概念黄金金融业务的战略方向。

　广州市优娜珠宝首饰有限公司基本情况如下：

　注册资本：壹佰贰拾叁万伍仟伍佰元整；

　注册地址：广州市番禺区沙头街银平路76号；

　法定代表人：刘文辉

　经营范围：批发业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　南京米莱有情投资中心（有限合伙）截止双方签署协议之日止持有广州市优娜珠宝首饰有限公司15%股权，现转让其持有其中的9%的股权。

　在完成本次收购后，公司还将进一步加大产业链内兼并重组的力度，提升盈利能力，努力实现公司董事会制定的战略目标。

　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　二、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司与北方视讯传媒（上海）有限公司发生日常关联交易的议案》。

　根据公司年初制定的战略目标，公司将打造一家集黄金资源开采、黄金珠宝翡翠设计加工销售、黄金艺术文化于一体的全产业链的黄金文化企业。为实现该战略目标，公司向文化领域进行了横向的延伸和拓展，设立了上海刚泰影视传媒有限公司，并与辽宁广播电视台签订了战略合作框架协议。

　为进一步促进黄金产业和文化产业的有机结合，实现不同产业的优势互补，公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司（以下简称“刚泰黄金”）拟授权北方视讯传媒（上海）有限公司（以下简称“北方视讯”）在全国电视购物频道销售刚泰黄金的指定产品，刚泰黄金与北方视讯签订了《商品采购合同》。预计2014年累计发生日常关联交易金额不超过3000万元（大写人民币叁仟万元整）。

　在此基础上，公司还将继续拓展黄金文化产业，深化与辽宁广播电视台的战略合作，全力打造全产业链的黄金文化企业。

　公司实际控制人徐建刚先生通过上海泰动网络科技有限公司持有北方视讯49%的股权，另一股东辽宁广播电视台持有北方视讯51%的股权。根据上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的规定，上述交易构成了关联交易。关联董事徐建刚先生、周锋先生、赵瑞俊先生回避表决。

　表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　特此公告。

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2014年11月26日

　证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-064

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　关于孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司与北方视讯传媒

　（上海）有限公司发生日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●关联董事进行了回避表决，也未代理其他董事行使表决权

　●预计金额不超过3000万元，无需提交公司股东大会审议

　一、关联交易基本情况

　根据公司年初制定的战略目标，公司将打造一家集黄金资源开采、黄金珠宝翡翠设计加工销售、黄金艺术文化于一体的全产业链的黄金文化企业。为实现该战略目标，公司向文化领域进行了横向的延伸和拓展，设立了上海刚泰影视传媒有限公司，并与辽宁广播电视台签订了战略合作框架协议。

　为进一步促进黄金产业和文化产业的有机结合，实现不同产业的优势互补，公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司（以下简称“刚泰黄金”）拟授权北方视讯传媒（上海）有限公司（以下简称“北方视讯”）在全国电视购物频道销售刚泰黄金的指定产品，刚泰黄金与北方视讯签订了《商品采购合同》。预计2014年累计发生日常关联交易金额不超过3000万元（大写人民币叁仟万元整）。

　在此基础上，公司还将继续拓展黄金文化产业，深化与辽宁广播电视台的战略合作，全力打造全产业链的黄金文化企业。

　公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了该项关联交易，在审议表决时，关联董事徐建刚先生、周锋先生、赵瑞俊先生回避表决。

　二、关联方介绍和关联关系

　名称：北方视讯传媒（上海）有限公司

　企业类型：有限责任公司（国内合资）

　法定代表人：辛路

　成立日期： 2012年7月20日

　注册资本： 人民币5000万元整

　住所：上海市浦东新区宁桥路600号

　经营范围： 文化艺术交流活动策划，计算机网络领域内的技术开发、技术服务、经济信息咨询、会务及展览服务，设计、制作、代理及利用自有媒体发布广告，电脑图文设计；通讯设备、电子产品、计算机软硬件及外围设备的销售，从事货物与技术的进出口业务。

　公司实际控制人徐建刚先生通过上海泰动网络科技有限公司持有北方视讯49%的股权，另一股东辽宁广播电视台持有北方视讯51%的股权。根据上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的规定，上述交易构成了关联交易。

　三、关联交易主要内容和定价政策

　公司全资孙公司刚泰黄金同意并授权北方视讯在全国电视购物频道销售指定产品而发生的日常关联交易，其交易价格按照市场公允价格和合理的取费标准确定。公司与关联方发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　北方视讯传媒（上海）有限公司在全国电视购物频道销售公司指定产品，拓宽了公司黄金饰品、黄金艺术品及珠宝首饰的销售渠道，增强了公司的盈利能力，为提升公司经营业绩有一定的促进作用。

　上述日常关联交易在公司生产经营中具有必要性和持续性，发生的关联交易，不会损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性。

　特此公告。

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2014年11月26日