本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　1、本次会议无否决提案的情况；

　2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开情况

　中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）2014年第二次临时股东大会于2014年11月25日在北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层第五会议室召开。出席会议（包括现场和网络投票方式）的股东及股东代理人19名，代表股份611,706,899股，占公司总股本1,182,489,135股的51.73%，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议决议合法有效。会议由公司董事长李开民先生主持，公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席会议。

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　二、议案审议和表决情况

　本次会议议案审议和表决情况如下：

　（一）关于修订《股东大会议事规则》的议案

　同意611,576,416票，反对55,765票、弃权74,718票，

　同意票数占有效表决权总数的99.98%。

　（二）关于公司董事会换届及选举董事会董事的议案

　1. 关于选举李开民先生为公司第七届董事会董事的议案

　得票数为611,568,081票，得票数占有效表决权总数的99.99%；其中中小投资者投票数为47,465票，占中小投资者有效表决权总数的25.52%。

　2. 关于选举张洪太先生为公司第七届董事会董事的议案

　得票数为611,568,081票，得票数占有效表决权总数的99.99%；其中中小投资者投票数为47,465票，占中小投资者有效表决权总数的25.52%。

　3. 关于选举李忠宝先生为公司第七届董事会董事的议案

　得票数为611,568,081票，得票数占有效表决权总数的99.99%；其中中小投资者投票数为47,465票，占中小投资者有效表决权总数的25.52%。

　4. 关于选举李虎先生为公司第七届董事会董事的议案

　得票数为611,570,671票，得票数占有效表决权总数的99.99%；其中中小投资者投票数为50,055票，占中小投资者有效表决权总数的26.84%。

　5. 关于选举李杰先生为公司第七届董事会董事的议案

　得票数为611,570,671票，得票数占有效表决权总数的99.99%；其中中小投资者投票数为50,055票，占中小投资者有效表决权总数的26.84%。

　6. 关于选举闫忠文先生为公司第七届董事会董事的议案

　得票数为611,568,081票，得票数占有效表决权总数的99.99%；其中中小投资者投票数为47,465票，占中小投资者有效表决权总数的25.52%。

　7. 关于选举莫跃明先生为公司第七届董事会董事的议案

　得票数为611,568,081票，得票数占有效表决权总数的99.99%；其中中小投资者投票数为47,465票，占中小投资者有效表决权总数的25.52%。

　8. 关于选举陈丽京女士为公司第七届董事会独立董事的议案

　得票数为611,568,081票，得票数占有效表决权总数的99.99%；其中中小投资者投票数为47,465票，占中小投资者有效表决权总数的25.52%。

　9. 关于选举雷世文先生为公司第七届董事会独立董事的议案

　得票数为611,570,671票，得票数占有效表决权总数的99.99%；其中中小投资者投票数为50,055票，占中小投资者有效表决权总数的26.84%。

　10. 关于选举刘登清先生为公司第七届董事会独立董事的议案

　得票数为611,845,671票，得票数占有效表决权总数的99.99%；其中中小投资者投票数为325,055票，占中小投资者有效表决权总数的174.46%。

　11. 关于选举郑卫军先生为公司第七届董事会独立董事的议案

　得票数为611,570,671票，得票数占有效表决权总数的99.99%；其中中小投资者投票数为50,055票，占中小投资者有效表决权总数的26.84%。

　公司第七届董事会由李开民先生、张洪太先生、李忠宝先生、李虎先生、李杰先生、闫忠文先生、莫跃明先生、陈丽京女士、雷世文先生、刘登清先生和郑卫军先生11人组成；其中，陈丽京女士、雷世文先生、刘登清先生和郑卫军先生为独立董事。

　公司第七届董事会任期三年，自2014年11月25日起计算。

　（三）关于公司监事会换届及选举监事会监事的议案

　1. 关于选举刘旭东先生为公司第七届监事会监事的议案

　得票数为611,618,081票，得票数占有效表决权总数的99.98%；其中中小投资者投票数为97,465票，占中小投资者有效表决权总数的52.32%。

　2. 关于选举彭涛先生为公司第七届监事会监事的议案

　得票数为611,579,271票，得票数占有效表决权总数的99.98%；其中中小投资者投票数为58,655票，占中小投资者有效表决权总数的31.48%。

　公司第七届监事会由四名监事组成，其中刘旭东先生、彭涛先生为股东代表出任的监事，同时公司通过民主选举方式选举刘晖先生、边凤梅女士为公司职工代表监事。

　公司第七届监事会任期三年，自2014年11月25日起计算。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经北京市天元律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1、公司2014年第二次临时股东大会决议；

　2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　中国东方红卫星股份有限公司

　董 事 会

　2014年11月26日