证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2014-65

　中钨高新材料股份有限公司第七届董事会2014年第五次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中钨高新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会2014年第五次临时会议于2014年11月24日以通讯表决方式（传真表决票）召开。本次会议通知于11月19日以传真、送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经与会董事审议，会议审议通过了《关于自硬公司转让自贡市商业银行股份有限公司1.24%股权的议案》。

　董事会同意子公司自贡硬质合金有限责任公司将其所持自贡市商业银行股份有限公司1.24%的股权，依据评估机构的评估值，以不低于3800万元的价格进行转让。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告

　中钨高新材料股份有限公司董事会

　二○一四年十一月二十五日