股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2014-025号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2014年11月21日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开,本次会议通知于2014年11月11日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。

公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由总经理陈镜清先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

一、 审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第二届董事会独立董事张海龙先生辞去公司独立董事职务，目前公司第二届董事会独立董事人数不足董事会人数的三分之一。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，公司第二届董事会决定增补一名独立董事。

现提名孙传绪先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件），独立董事范霖扬先生、安庆衡先生对上述事项发表同意意见。

该议案需提交股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

二、 审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

该议案需提交股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

（公告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

三、 审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》；

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

二○一四年十一月二十五日

附件：

独立董事候选人简历

孙传绪先生，男，1950年8月出生，中共党员，中国注册税务师，曾任江苏省地税局稽查局长。其于2014年11月参加上海证券交易所举办的第三十三期上市公司独立董事任职资格培训并取得资格证书。

孙传绪先生与本公司控股股东无关联关系，未持有本公司股票，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚。

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2014-027号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2014年12月10日

● 股权登记日：2014年12月2日

● 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2014年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第二届董事会。

（三）会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间：2014年12月10日（三）14:00

网络投票时间：2014年12月10日（三）09:30-11:30、13:00-15:00

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行投票。

（五）会议地点

现场会议召开地点：公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》；

2、审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

上述议案已于2014年11月25日在上交所网站披露，公告名称为《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2014-025）、《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-024）。

三、会议出席对象

1、股权登记日：2014年12月2日

2014年12月2日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人证券帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；

（2）法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表身份证明书和身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持授权委托书（格式见附件1）、证券账户卡、出席人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件通过信函或传真方式登记（须在2014年12月5日（含该日）下午4:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

2、登记时间：

2014年12月5日上午9:30–11:30，下午1:30–4:00。

3、登记地点：

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会办公室

太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号 邮编：215434

4、会议联系人：叶国梁、高玉兰

5、联系电话：0512-53703986 传真：0512-53703910

五、其他事项

1、本次出席会议者食、宿、交通费用自理；

2、出席本次的股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时至会议地点，并携带相关证件等原件，以便验证入场；

3、公司地址：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号；

4、邮政编码：215434

5、联系电话：0512-53703986 传真：0512-53703910

6、联系人：汪进

特此公告

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

2014年11月25日

附件1：

授权委托书

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年12月10日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　 受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：　年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》
2	《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年12月10日的交易时间，即9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：2个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称		表决事项数量	投票股东
788388	怡球投票	2		A股股东

（二）表决方法

分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于增补公司第二届董事会独立董事的议案
1.1	选举孙传绪先生为公司第二届董事会独立董事	1.01
2	关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案	2.00

注：议案1采用累积投票制的方式进行表决

（三）表决意见

在“对应的申报股数”项下填报表决意见或选举票数，对于不采用累积投票制的议案，在“对应的申报股数”项下填报表决意见：1股代表同意；2股代表反对；3股代表弃权（见表一）。对于采用累积投票制的议案，在“对应的申报股数”项下填报选举票数（见表二）。

表一：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表二：

投给候选人的选举票数	对应的申报股数
给候选人A投X票	填有效同意票数

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）累积投票表决的议案示例

如某A股投资者拟对本次网络投票的第1号提案《选举孙传绪先生为公司第二届董事会独立董事》进行表决，同意票数为1000股，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788388	买入	1.01元	1000股

（二）非累积投票表决的议案示例

1、如某A股投资者拟对本次网络投票的第2号提案《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向		买卖价格		买卖股数
788388		买入		2.00元		1股

2、如某A股投资者拟对本次网络投票的第2号提案《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788388	买入	2.00元	2股

3、如某A股投资者拟对本次网络投票的第2号提案《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788388	买入	2.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数（即：股份数与应选人数之乘积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该议案所投的选举票视为弃权。

（四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2014-024号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，使用闲置募集资金投资理财产品，该事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。现将公司投资理财产品事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2012﹞76号《关于核准怡球金属资源再生（中国）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,500万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币13.00元，共募集资金1,365,000,000.00元。扣除发行费用86,168,660.28元，实际募集资金净额为人民币1,278,831,339.72元。天健正信会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健正信验（2012）综字第010006号《验资报告》”。上述募集资金已于2012年4月13日全部到位。

二、募集资金使用情况

（一）公司募集资金用于投资以下项目：

项 目	募集资金拟使用金额（元）
募集资金项目使用
其中：异地扩建废铝再生铸造273600吨/年铝合金锭项目	665,922,000.00
建设研发中心项目	79,908,000.00
超募资金使用
其中：超募资金用于偿还银行贷款	154,000,000.00
超募资金用于对全资子公司进行增资	279,000,000.00
超募资金用于永久性补充流动资金	100,000,000.00
合计	1,278,830,000.00

注：2012年5月19日，经公司第一届董事会第十六次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款；使用超募资金17,000万元用于对全资子公司怡球国际有限公司（香港）进行增资；使用超募资金10,000 万元永久性补充流动资金。

2013年4月12日，经公司第二届董事会第三次会议及2012年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金10,900万元对全资子公司怡球国际有限公司（香港）进行增资。

（二）募集资金实际使用情况

截止2014年10月30日，募投项目共投入资金7,935,173.52元，超募资金用于偿还银行贷款154,000,000元，超募资金用于对全资子公司进行增资219,723,738.42元，超募资金用于永久性补充流动资金100,000,000元，剩余募集资金797,172,427.78元，募集资金利息收入扣除手续费后为30,339,024.18元，募集资金专户余额为313,011,451.96元。

2014年10月30日募集资金账户余额表

单位：元 币种：人民币

银行名称	账号	金额
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	89120155300000656	49,645.93
华一银行上海青浦支行	50800008130020018	8,545.60
中国建设银行股份有限公司太仓分行	32201997341059703988	6,386.10
中国银行股份有限公司太仓浮桥支行	459860228900	4,267,085.28
中信银行股份有限公司太仓支行	7324710182400003931	9,214.18
中国农业银行股份有限公司太仓市支行	535001040016687	11,225.31
中国民生银行股份有限公司苏州分行	2608014170004897	5,741.08
中国工商银行股份有限公司太仓支行	1102241229008075838	308,653,608.48
合 计		313,011,451.96

（三）使用闲置募集资金购买理财产品情况

经公司第二届董事会第七次会议决议，公司使用不超过4亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有效期自董事会审议通过起一年。同时，经公司第二届董事会第八次会议决议，公司追加使用不超过2亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有效期自董事会审议通过起一年。

公司购买银行理财产品情况详见公司2014年4月25日、2014年8月22日、2014年10月29日公布的《关于2013年度使用闲置募集资金购买银行理财产品实施进度的公告》、《2014年半年度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告》、《2014年第三季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告》。

截止2014年10月30日，使用闲置募集资金购买银行理财产品514,500,000元。

三、本次使用闲置募集资金投资理财产品的基本情况

公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况下，公司拟使用不超过人民币6亿元（最高额度，详见第三条购买额度）闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）、有保本约定的银行理财产品。

1、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品，且该投资产品不得用于质押。

2、决议有效期

自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起一年之内有效。

3、购买额度

截至2014年10月30日，剩余募集资金金额为人民币797,172,427.78元，除去公司已计划投资的部分，可投资理财产品的初始最高额度不超过人民币6亿元，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。

4、实施方式

公司董事会授权董事长或总经理在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

5、信息披露

公司将按照《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时披露公司开立或注销产品专用结算账户事项，在定期报告中披露报告期内投资理财产品以及相应的收益情况。

四、风险控制

1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、公司独立董事意见

公司本次关于使用闲置募集资金购买银行理财产品，内容及审议批准程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司在不影响募集资金项目建设和使用，不存在变相改变募集资金用途的情况下，使用不超过6亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。上述事项已通过第二届董事会第十三次会议审议，并将该事项提交股东大会审议。

六、公司监事会意见

公司在不影响募集资金项目建设和使用，不存在变相改变募集资金用途的情况下，使用不超过6亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。内容及审议批准程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。本次关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案已通过第二届董事会第十三次会议审议，独立董事已发表了同意意见，并将提交股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

怡球资源关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，独立董事对该议案发表了同意意见；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。怡球资源是在不影响募集资金项目建设和使用，不存在变相改变募集资金用途的情况下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定得投资收益。华泰联合证券及保荐代表人对怡球资源使用闲置的募集资金购买银行理财产品无异议。

备查文件：

1、公司第二届董事会第十三次会议决议及公告；

2、公司第二届监事会第十二次会议决议及公告

3、公司独立董事出具的独立意见；

4、关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2014年11月25日

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2014-026号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2014年11月21日在公司二楼会议室召开,会议通知于2014年11月11日以电子邮件方式通知全体监事。参加本次会议监事应到3名,实到3名。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：

1、审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司在不影响募集资金项目建设和使用，不存在变相改变募集资金用途的情况下，使用不超过6亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。内容及审议批准程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。本次关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案已通过第二届董事会第十三次会议审议，独立董事已发表了同意意见，并将提交股东大会审议。

特此公告

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

监事会

二○一四年十一月二十五日