本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月21日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1198号），批复主要内容如下：

　一、核准公司非公开发行不超过211,640,211股新股。

　二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

　三、本批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：

　1、发行人：广东风华高新科技股份有限公司

　联系人：陈绪运、刘艳春

　电话：0758-2844724

　传真：0758-2865223

　地址：广东省肇庆市风华路18 号风华电子工业城

　2、保荐机构（主承销商）：湘财证券股份有限公司

　联系人：林吾嘉

　电话：010-56510911

　传真：010-56510790

　特此公告。

　广东风华高新科技股份有限公司

　董 事 会

　二О一四年十一月二十五日