本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第十八次临时会议，于2014年11月20日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年11月24日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

　一、 审议通过了《关于公司控股子公司申请银行贷款授信额度的议案》

　截止本公告日，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有其股权55%，以下简称“普尔德医疗”）在徽商银行合肥太湖路支行（以下简称“徽商银行”）申请的贷款额度人民币大写叁仟万元整（￥30,000,000.00元）已到期归还。鉴于普尔德医疗生产经营需要，普尔德医疗继续向徽商银行申请贷款授信额度人民币大写叁仟万元整（￥30,000,000.00元），最终额度以银行审批为准。上述贷款期限为一年，额度用途为增加公司流动资金，贷款利率为银行基准利率上浮不超过10%，额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，普尔德医疗以其自有土地、房产进行抵押担保。当具体业务发生时，公司董事会授权普尔德医疗董事长具体办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。本次申请的贷款额度为承接原贷款额度，不存在新增贷款额度的情况。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需要提交公司股东大会审议。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　特此公告。

　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　董 事 会

　2014年11月24日