本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：青岛双星股份有限公司2014年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性。本次股东大会的召集经公司第七届董事会第四次会议审议通过，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2014年11月28日（星期五）下午2:30

（2）网络投票日期、时间：2014年11月27日-11月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月28日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年11月27日下午3:00至2014年11月28日下午3:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2014年11月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：山东省青岛市黄岛区大连路577号16楼会议室

二、会议审议事项

1、关于补充提名公司第七届董事会董事候选人的议案

2、关于调整公司独立董事薪酬的议案

3、关于修订公司《章程》的议案

4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

以上第3、4项议案需由股东大会以特别决议通过。

以上议案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，有关详情请参阅公司于2014年10月31日和2014年11月12日在巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的公司第七届董事会第四次会议决议公告、公司第七届监事会第四次会议决议公告、公司第七届董事会第五次会议决议公告和相关披露文件。

三、会议登记方法

1.现场会议登记方法

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在现场会议登记结束前送达或传真至本公司董秘办）。

2. 登记时间：2014年11月24日8:00-11:30及13:00-17:00。

3. 登记地点：青岛市黄岛区大连路577号15楼青岛双星股份有限公司董秘办。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码： 360599。

2.投票简称：“双星投票”。

3.投票时间：2014年11月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“双星投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于补充提名公司第七届董事会董事候选人的议案	1.00
议案2	关于调整公司独立董事薪酬的议案	2.00
议案3	关于修订公司《章程》的议案	3.00
议案4	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	4.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年11月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：刘兵

电话号码：0532-67710729

传真号码：0532-67710729

电子信箱：liubing0305@126.com

2.股东（或代理人）会议费用自理。

六、备查文件

1．第七届董事会第四次会议决议；

2．第七届董事会第五次会议决议；

3．第七届监事会第四次会议决议；

4．深交所要求的其他文件。

附：授权委托书

青岛双星股份有限公司

董事会

2014年11月25日

青岛双星股份有限公司

2014年第二次临时股东大会

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人，出席青岛双星股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

议案名称	表决意见
	同意	反对	弃权
1、关于补充提名公司第七届董事会董事候选人的议案
2、关于调整公司独立董事薪酬的议案
3、关于修订公司《章程》的议案
4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

注：如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。

委托人（签名/盖章）： 委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人股票账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日