证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-188

　华夏幸福基业股份有限公司

　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月19日以邮件方式发出召开第五届董事会第二十六次会议的通知，会议于2014年11月24日在北京市佳程广场A座23层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　(一)审议通过《关于确定中期票据发行金额及期限的议案》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2014-189号公告。

　(二)审议通过《华夏幸福银行间债券市场债务融资工具信息披露规则》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福银行间债券市场债务融资工具信息披露规则》。

　特此公告。

　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　2014年11月25日

　证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-189

　华夏幸福基业股份有限公司

　关于确定中期票据发行金额及期限的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司第五届董事会第二十一次会议及公司2014年第十一次临时股东大会批准公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币39亿元（含39亿元）的中期票据（具体内容详见公司于2014年9月30日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2014-163号）。

　公司董事会经股东大会授权，批准公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据20亿元，发行期限为5年，以中国银行间市场交易商协会注册结果为准。

　公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请的注册金额及期限已于2014年11月24日经公司第五届董事会第二十六次会议审批通过，尚需报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

　特此公告。

　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　2014年11月25日