本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司股票交易于2014年11月20日、11月21日与11月24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。

　●经公司自查并向公司控股股东中国国投国际贸易有限公司、控股股东之唯一股东国家开发投资公司核实，不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动情况

　公司股票于2014年11月20日、11月21日与11月24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。

　二、公司关注并核实的相关情况

　2014年11月17日，公司六届二次临时董事会审议通过了中纺投资发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案及相关议案，公司拟以非公开发行股份的方式购买国家开发投资公司等14名交易对方合计持有的安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）100%的股份，同时拟以询价的方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过609,065.36万元（以下简称“本次重组”）。

　2014年11月18日，公司公告了本次重组报告书（草案）及其摘要、董事会决议、独立董事意见等相关文件。

　除上述事项外：

　1、经公司自查,公司目前生产经营活动正常,公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处;公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

　2、经向公司控股股东及公司控股股东之唯一股东征询确认,公司控股股东及公司控股股东之唯一股东不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　公司董事会确认,除2014年11月18日所披露本次重组相关事项外,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司不存在其它应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　1、本次重组尚需满足多项交易条件方可实施，包括但不限于须获得国有资产主管部门对本次重组的行为批复，公司股东大会对本次重组的批准，中国证监会对本次重组的核准等。本次重组方案能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性。如果无法获得相关批准或核准，本次重组将无法实施。

　2、安信证券2012年、2013年与2014年上半年主要财务信息及经营状况请参见公司2014年11月18日披露的本次重组报告书（草案）；公司于2014年10月31日披露《2014年第三季度报告》。

　3、公司敬请投资者仔细阅读本次重组报告书（草案）“第十三节 风险因素分析和风险提示”，在作出投资决策之前，注意相关风险。

　其他有关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

　特此公告。

　中纺投资发展股份有限公司

　董事会

　2014年11月24日