发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]595号文核准，浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准公开发行面值不超过人民币6亿元公司债券，本次债券采用分期发行方式，其中第一期3亿元人民币已于2013年6月7日发行完毕。本期发行的公司债券为浙江尖峰集团股份有限公司2013年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），发行规模为人民币3亿元。

　2014年11月19日，发行人和浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定浙江尖峰集团股份有限公司2013年公司债券（第二期）票面利率为5.09%。

　发行人将按上述票面利率于2014年11月20日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751986”，简称为“13尖峰02”），于2014年11月20日、2014年11月21日和2014年11月24日面向机构投资者网下协议发行。具体认购方法请参考2014年11月19日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《浙江尖峰集团股份有限公司2013年公司债券（第二期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：浙江尖峰集团股份有限公司

　保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

　2014年11月20日