本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据厦门大洲兴业能源控股股份有限公司第八届董事会2014年第十次董事会决议，公司将于2014年11月25日（星期二）召开2014年第一次临时股东大会。公司已于2014年11月8日分别在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（编号：2014-059）。现将本次股东大会的有关事项提示如下：

·股东大会召开日期： 2014 年11月25日

·股权登记日： 2014 年11月20日

·是否提供网络投票： 是

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：董事会

2、会议召开方式：

本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司股东提供网络投票平台。公司股东可以到现场参与现场投票，也可以在下述网络投票时间内通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统行使表决权。投资者参加网络投票的操作流程详见附件。

3、现场会议时间： 2014年11月25日（星期二） 14:30；

4、现场会议登记时间：2014 年11月25日(星期二) 14:00-14:30；

5、网络投票时间：2014年11月24日 15:00至2014年11月25日 15:00止；

6、现场会议地点：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场28层会议室；

7、股权登记日：2014年11月20日（星期四）。

二、会议审议事项

■

上述事项已经厦门大洲兴业能源控股股份有限公司第八届董事会2014年第六、七、八、十次会议审议通过，详见公司刊登于2014年7月31日、8月12日、9月23日、11月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的公司第八届董事会2014年第六、七、八、十次会议决议公告（公告编号：2013-042、045、049、057号）。

三、会议出席对象

1、截止股权登记日即2014年11月20日（星期四）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

四、投资者参加网络投票程序

股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址：http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、网络投票时间为：自2014年11月24日 15:00至2014年11月25日 15:00止；

2、未办理身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码（电子证书用户还须取得电子证书），具体流程见《投资者身份验证操作流程》（附件1）；

3、本次股东大会网络投票期间，股东可以使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书)，具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件2）；

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登陆中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)；

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、会议登记方法

股东出席股东大会现场会议应进行登记。

1、登记手续：

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

2、登记时间：

2014年11月24日 9:00至11:00； 14:00至16:00。

信函登记以当地邮戳为准。

3、登记地点：

厦门市思明区鹭江道2号第一广场28层会议室 邮编：361001

六、其他事项

联系人： 张 莹

联系电话：0592-2033603；

传 真： 0592-2033603

现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此提示。

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司董事会

2014年11月19日

附件1：

投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下：

（一）网上自注册

■

注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“注册” 。

注2：在用户注册页面输入以下信息：

⑴投资者有效身份证件号码；⑵A股、B股、基金等账户号码；⑶投资者姓名/全称；⑷网上用户名；⑸密码；⑹选择是否使用电子证书；⑺其他资料信息。

注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

（二）现场身份验证

■

注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件2：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

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注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“登录”，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。

注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。

咨询电话：4008-058-058附件3：

授权委托书

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年11月25日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号（营业执照号）： 　 受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股票帐户号：　　　　　

委托日期：    年 月 日

■

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号	内 容	备 注	是否为特别决议
1	关于调整公司利润分配政策的议案	第八届董事会2014年第六次会议通过	是
2	关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）的议案		是
3	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《控股股东及实际控制人行为规范》	第八届董事会2014年第七次会议通过	否
4	关于核销上海纺织住宅开发总公司应收款项的议案	第八届董事会2014年第八次会议通过	否
5	关于变更公司名称及调整经营范围的议案	第八届董事会2014年第十次会议通过	是
6	关于增加借款以及借款利息计息标准的议案	第八届董事会2014年第七、十次会议通过	否
7	关于修订公司章程的议案	第八届董事会2014年第六、十次会议通过	是

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于调整公司利润分配政策的议案
2	关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）的议案
3	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《控股股东及实际控制人行为规范》
4	关于核销上海纺织住宅开发总公司应收款项的议案
5	关于变更公司名称及调整经营范围的议案
6	关于增加借款以及借款利息计息标准的议案
7	关于修订公司章程的议案