本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月16日召开2014年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于公司收购合肥同智机电控制技术有限公司的重大资产重组事项已经完成过户并完成新增股份的上市，且公司首期股权激励计划第二个行权期内激励对象行权亦有新增股份，公司股东大会同意对《公司章程》中注册资本和股本结构作相应变更；同时，公司根据目前经营发展需要对经营范围做了相应修订。公司于近日完成了工商变更登记及备案手续，取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的《营业执照》，注册号为：320000000014794（未变）。本次变更登记的相关信息如下：

　1、公司注册资本由21,282.8445万元人民币变更为27,726.1955 万元人民币。

　2、公司的经营范围由：计算机及部件、计算机外部设备、电子产品、网络产品、软件产品、监控设备、仪器仪表、通信设备、广播电视设备、普通机械（压力容器除外）、五金、交电针织机械、模具、塑料制品、卫星地面接收设施、机顶盒产品、高低压输配电设备的开发、制造、销售。经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

　变更为：计算机及部件、通信设备、电子产品、网络产品、软件产品、广播电视设备、卫星地面接收设施、机顶盒产品、电源、监控设备、警用装备、安防设备、智能保险柜、高低压输配电设备以及五金结构件、模具、塑料制品的开发、制造、销售。产品、原辅材料、设备及技术的进出口业务。

　其他登记项未发生变更。

　特此公告。

　江苏银河电子股份有限公司董事会

　2014年11月19日