本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2014年11月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（详见公司2014-031号公告）。根据上海证券交易所网络投票的相关规定，现将《通知》附件2《投资者参加网络投票的具体操作流程》中“投票流程”作如下两处更正：

（一）投票代码：

原文为：

投票代码	投票简称	表决事项数量	A股
738579	天华院投票	1	A股股东

现更正为：

投票代码	投票简称	表决事项数量	A股
738579	天华投票	1	A股股东

（二）表决方法

原文为：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于调整公司独立董事的议案	1.00元
1.1	选举赵正合先生为公司第五届董事会独立董事	1.01元

现更正为：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于调整公司独立董事的议案	1.00元

除上述更正外，《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》其它内容不变，敬请广大投资者关注。

特此公告

青岛天华院化学工程胶股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月二十日