本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　近日，公司接到重大资产重组持续督导财务顾问海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）《关于更换甘肃上峰水泥股份有限公司重大资产重组项目持续督导人员的说明函》。

　海通证券为公司重大资产重组项目的独立财务顾问，该项目已通过中国证监会核准且于2013年实施完毕，目前处于持续督导期。海通证券曾根据相关规定指派耿彦博、王会峰担任公司重大资产重组的持续督导项目主办人，刘晶、朱纪南为项目协办人，具体开展持续督导工作。

　原项目主办人之一耿彦博，及项目协办人刘晶、朱纪南因工作变动，不再担任本次重组的持续督导项目主办人和协办人。海通证券现安排刘科林接替耿彦博作为本次重组的持续督导项目主办人之一，继续履行持续督导职责；海通证券不再安排本次重组的持续督导项目协办人。

　本次更换后，海通证券关于本次重组的持续督导项目主办人为王会峰、刘科林，持续督导期间持续至督导期结束之日（2016年12月31日）。

　特此公告。

　附：刘科林简历。

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　董事会

　二0一四年十一月十九日

　刘科林简历：

　刘科林，男，硕士，2011年7月至2013年9月，任东海证券股份有限公司投资银行部项目经理；2013年10月至今，任海通证券股份有限公司并购融资部高级经理。