本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月18日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告了《保定天威保变电气股份有限公司关于召开公司二〇一四年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。由于本次股东大会第一项议案《关于选举公司第六届董事会董事的议案》和第二项议案《关于选举公司第六届监事会监事的议案》采取累积投票制，网络投票时不适用一次性表决方法，为便于股东顺利操作网络投票，准确表达表决意见，公司对股东大会通知中的附件1《股东参加网络投票的具体操作流程》进行了修订，去掉了投票流程中“一次性表决方法”部分。修订后的《股东参加网络投票的具体操作流程》附后。

除上述修订外，公司本次股东大会通知的其他事项不变。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司

董事会

2014年11月19日

附件1：

股东参加网络投票的具体操作流程

投票日期：2014年12月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

总议案数：15个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738550	天威投票	15	A股股东

（二）表决方法

1、分项表决方法：

议案 序号	议案内容	委托 价格
1	关于选举公司第六届董事会董事的议案	1.00
1.01	选举边海青为公司第六届董事会董事	1.01
1.02	选举薛桓为公司第六届董事会董事	1.02
1.03	选举景崇友为公司第六届董事会董事	1.03
1.04	选举何光盛为公司第六届董事会董事	1.04
1.05	选举赵永强为公司第六届董事会董事	1.05
1.06	选举利玉海为公司第六届董事会董事	1.06
1.07	选举张喜乐为公司第六届董事会董事	1.07
1.08	选举张继承为公司第六届董事会董事	1.08
1.09	选举徐国祥为公司第六届董事会独立董事	1.09
1.10	选举张双才为公司第六届董事会独立董事	1.10
1.11	选举梁贵书为公司第六届董事会独立董事	1.11
1.12	选举孙锋为公司第六届董事会独立董事	1.12
2	关于选举公司第六届监事会监事的议案	2.00
2.01	选举张伟为公司第六届监事会监事	2.01
2.02	选举焦艳芳为公司第六届监事会监事	2.02
3	关于续聘大信会计师事务有限公司并确定其2014年审计费用的议案	3.00

2、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

注：当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有本公司100股股票，本次股东大会董事会候选人共有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1200股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

3、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日2014年11月28日A股收市后，持有公司股份的投资者拟对本次网络投票的全部议案投赞成票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738550	买入	99.00	1股

2、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的《关于续聘大信会计师事务有限公司并确定其2014年审计费用的议案》投赞成票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738550	买入	1.00	1股

3、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的《关于续聘大信会计师事务有限公司并确定其2014年审计费用的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738550	买入	1.00	2股

4、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的《关于续聘大信会计师事务有限公司并确定其2014年审计费用的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738550	买入	1.00	3股

5、如某 A 股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共12名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价格（元）	申报股数
		方式一	方式二	方式三
董事候选人选举
选举边海青为公司第六届董事会董事	1.01	1200	100	400
选举薛桓为公司第六届董事会董事	1.02	-	100	400
选举景崇友为公司第六届董事会董事	1.03	-	100	400
选举何光盛为公司第六届董事会董事	1.04	-	100	-
选举赵永强为公司第六届董事会董事	1.05	-	100	-
选举利玉海为公司第六届董事会董事	1.06	-	100	-
选举张喜乐为公司第六届董事会董事	1.07	-	100
选举张继承为公司第六届董事会董事	1.08	-	100	-
选举徐国祥为公司第六届董事会独立董事	1.09	-	100	-
选举张双才为公司第六届董事会独立董事	1.10	-	100	-
选举梁贵书为公司第六届董事会独立董事	1.11	-	100	-
选举孙锋为公司第六届董事会独立董事	1.12	-	100	-

三、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。