本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于本次非公开发行对象相关情况的说明

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“康缘药业”或“公司”）非公开发行股票的对象包括江苏康缘集团有限责任公司以及汇添富基金管理股份有限公司管理的汇添富—康缘资产管理计划。其中汇添富—康缘资产管理计划有关情况如下：

本次非公开发行对象汇添富—康缘资产管理计划的资产委托人为康缘药业的董事（不包括独立董事）、高级管理人员及核心人员、连云港康缘医药商业有限公司，其中康缘药业的董事（不包括独立董事）、高级管理人员及核心人员拟认购1.08亿元资产管理计划份额，连云港康缘医药商业有限公司拟认购1.32亿元资产管理计划份额。拟认购汇康资产管理计划份额的人员包括康缘药业董事（不包括独立董事）、高级管理人员及核心人员，具体如下：

序号	姓名或名称	认购份额（万元）
1	肖伟	1000
2	凌娅	400
3	郭传宝	400
4	刘五生	400
5	夏月	400
6	程凡	400
7	王振中	400
8	杨永春	400
9	胡长欣	300
10	韩英明	200
11	刘洪展	200
12	沈旺	200
13	毕宇安	200
14	丁岗	200
15	黄文哲	200
16	范庆龙	200
17	刘权	200
18	万延环	200
19	易波	200
20	史峰	200
21	孙凯	200
22	刘勇	200
23	李宇明	200
24	郭庆明	100
25	徐振秋	100
26	章晨峰	100
27	赵宾江	100
28	张帅	100
29	李家春	100
30	曹亮	100
31	徐连明	100
32	吴云	100
33	赵祎武	100
34	孟兆青	100
35	孙永成	100

36	江锁成	100
37	孔德刚	100
38	张永康	100
39	温开明	100
40	戚怀志	100
41	包乐伟	100
42	肖红涛	100
43	徐殿红	100
44	梁海伟	100
45	姚青	100
46	汤代云	100
47	徐明月	100
48	张治滔	100
49	杨华巍	100
50	范晓宁	100
51	马学中	100
52	胡高庆	100
53	王启民	100
54	程振江	100
55	张玉华	100
56	杨江林	100
57	吉荣	100
58	王永伟	100
59	邓恒	100
60	闫磊	100
61	王永亮	100
62	孟思	100

汇添富—康缘资产管理计划资产管理合同已完成签署，合同内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、本次非公开发行对象出具的承诺和声明

（一）康缘药业的董事（不包括独立董事）、高级管理人员及核心人员的承诺函

“1、汇添富—康缘资产管理计划为江苏康缘药业股份有限公司本次非公开发行股票的认购对象，本人作为汇添富—康缘资产管理计划的资产委托人承诺：自康缘药业本次非公开发行的股票上市之日起三年内，本人不转让持有的汇添富—康缘资产管理计划的份额。

2、本人将根据《汇添富—康缘资产管理计划资产管理合同》及时、足额认购汇添富—康缘资产管理计划的份额并依法办理相关手续，采用特定投资者直接独立出资方式设立，不采用结构化的方式进行融资。”

（二）连云港康缘医药商业有限公司的承诺函

“1、汇添富—康缘资产管理计划为江苏康缘药业股份有限公司本次非公开发行股票的认购对象，本公司作为汇添富—康缘资产管理计划的资产委托人承诺：自康缘药业本次非公开发行的股票上市之日起三年内，本公司不转让持有的汇添富—康缘资产管理计划的份额。

2、本公司将根据《汇添富—康缘资产管理计划资产管理合同》及时、足额认购汇添富—康缘资产管理计划的份额并依法办理相关手续，采用特定投资者直接独立出资方式设立，不采用结构化的方式进行融资。”

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2014年11月19日