本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案

● 本次会议召开前无补充提案

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

江苏亚星锚链股份有限公司2014年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年11月18日上午10：00在靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室召开，网络投票时间为2014年11月18日上午9:30-11:30及下午1:00-3:00。本次会议由公司董事会召集，陶安祥董事长主持。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	38
所持有表决权的股份总数（股）	240588657
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.41
其中现场会议：
出席现场会议股东和股东代理人人数（人）	27
所持有表决权的股份总数（股）	240087196
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.30
其中网络投票：
通过网络投票出席会议的股东人数	11
所持有表决权的股份总数（股）	501461
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.11
其中中小投资者（单独或者合计持有公司股份低于5%的股东）：
参加投票的中小股东及股东代理人（人）	36
所持有表决权的股份总数（股）	75893063
占公司有表决权股份总数的比例（%）	16.22

（三）会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，表决结果如下：

股东类别	同意票数（股）	同意比例(%)	反对票数（股）	反对比例(%)	弃权票数（股）	弃权比例(%)	是否通过
现场及网络全部参会股东投票表决结果	240184656	99.83	401501	0.17	2500	0.00	通过
其中：中小股东（单独 是或合计持股比例低于5%）投票表决结果	75489062	99.47	401501	0.53	2500	0.00

三、律师见证情况

本次股东大会经北京金诚同达（上海）律师事务所徐坚、龚胜利律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

江苏亚星锚链股份有限公司

2014年11月19日