特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议不存在否决提案的情况

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间和地点：

1、现场会议召开时间：2014年11月18日14:30

网络投票时间：2014年11月18日（星期二） 09:30-11:30，13:00-15:00

2、现场会议召开地点：厦门市湖里区嘉禾路386号之一厦门喜来登酒店5F会议室

（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

1、现场出席会议的股东和股东代表人数	14
所持有表决权的股份总数（股）	255,253,643
占公司股份总数的比例（%）	48.787%
2、通过网络投票出席会议的股东人数	23
所持有表决权的股份总数（股）	713,700
占公司股份总数的比例（%）	0.136%

本次出席和参与表决的股东和股东代表人数合计为37人，所持有表决权的股份总数合计为255,967,343股，占公司股份总数的比例为48.92%。

符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（三）会议表决方式、主持情况：

1、会议表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

2、会议召集人：厦门华侨电子股份有限公司董事会。

3、会议主持人：本公司董事长王玲玲女士。

4、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

5、本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、审议《关于计提坏账准备、坏账核销及核销历史债务的议案》

所持有表决权股份数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否 通过
255,967,343	255,755,743	99.92%	0	0	211,600	0.08%	是

本议案的分段表决结果如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权比例
持股5%以下（不含5%）	73,584,520	99.71%	0	0	211,600	0.29%
持股5%以上（含5%）	182,171,223	100%	0	0	0	0

2、审议《关于增加2014年日常关联交易额度的议案》

所持有表决权股份数	同意股数	同意比例	反对股数	反对 比例	弃权 股数	弃权比例	是否 通过
103,583,818	103,446,218	99.87%	130,000	0.13%	7,600	0	是

本议案的分段表决结果如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权比例
持股5%以下（不含5%）	48,259,121	99.72%	130,000	0.27%	7,600	0.01%
持股5%以上（含5%）	55,187,097	100%	0	0	0	0

该议案涉及关联交易，关联股东华映光电股份有限公司及其关联方、厦门建发集团有限公司回避表决。

3、审议《关于变更部分董事会成员的议案》

经与会股东逐项审议表决，选举寇璐女士、李学龙先生为公司第七届董事会成员。

3.01、选举寇璐女士为公司第七届董事会成员

所持有表决权股份数	同意股数	同意比例	反对股数	反对 比例	弃权 股数	弃权比例	是否 通过
255,967,343	255,822,043	99.94%	0	0	145,300	0.06%	是

本议案的分段表决结果如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权比例
持股5%以下（不含5%）	73,650,820	99.80%	0	0	145,300	0.20%
持股5%以上（含5%）	182,171,223	100%	0	0	0	0

3.02、选举李学龙先生为公司第七届董事会成员

所持有表决权股份数	同意股数	同意比例	反对股数	反对 比例	弃权 股数	弃权比例	是否 通过
255,967,343	255,822,043	99.94%	0	0	145,300	0.06%	是

本议案的分段表决结果如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权比例
持股5%以下（不含5%）	73,650,820	99.80%	0	0	145,300	0.20%
持股5%以上（含5%）	182,171,223	100%	0	0	0	0

4、审议《关于拟变更注册地址暨修改<公司章程>相应条款的议案》

所持有表决权股份数	同意股数	同意比例	反对股数	反对 比例	弃权 股数	弃权比例	是否 通过
255,967,343	255,816,843	99.94%	0	0	150,500	0.06%	是

本议案的分段表决结果如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权比例
持股5%以下（不含5%）	73,645,620	99.80%	0	0	150,500	0.20%
持股5%以上（含5%）	182,171,223	100%	0	0	0	0

本议案获出席会议股东所持表决权三分之二以上审议通过。

5、审议《关于变更监事会成员的议案》

经与会股东逐项审议表决，选举董超凡先生、李琼女士为公司第七届监事会成员。

5.01、选举董超凡先生为公司第七届监事会成员

所持有表决权股份数	同意股数	同意比例	反对股数	反对 比例	弃权 股数	弃权比例	是否 通过
255,967,343	255,809,643	99.94%	0	0	157,700	0.06%	是

本议案的分段表决结果如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权比例
持股5%以下（不含5%）	73,638,420	99.79%	0	0	157,700	0.21%
持股5%以上（含5%）	182,171,223	100%	0	0	0	0

5.02、选举李琼女士为公司第七届监事会成员

所持有表决权股份数	同意股数	同意比例	反对股数	反对 比例	弃权 股数	弃权比例	是否 通过
255,967,343	255,809,643	99.94%	0	0	157,700	0.06%	是

本议案的分段表决结果如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权比例
持股5%以下（不含5%）	73,638,420	99.79%	0	0	157,700	0.21%
持股5%以上（含5%）	182,171,223	100%	0	0	0	0

上述议案内容详见本公司于2014年11月11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门华侨电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议文件》。

三、律师见证情况：

1、律师事务所：福建天衡联合律师所事务所。

2、见证律师：曾招文律师和黄臻臻律师。

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出现本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件：

《福建天衡联合律师事务所关于厦门华侨电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司

2014年11月18日