证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-127

内蒙古亿利能源股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“亿利能源”）于2014年11月7日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于2014年11月18日上午9：00在北京西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室以现场会议方式召开公司第六届董事会第九次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长田继生先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

《关于为子公司提供贸易融资担保的议案》

内蒙古亿利能源股份有限公司根据业务发展需要，以银行保证金为质押，向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请开立金额为人民币10000万元的备用信用证，为公司全资子公司亿利（香港）贸易有限公司在汇丰银行香港分行申请的贸易融资提供担保，担保期限为一年。同时，授权使用公司法人章和财务章签署上述备用信用证申请文件。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

因亿利（香港）贸易有限公司资产负债率为110.86%，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述担保议案还需提交公司股东大会审议。

《关于为子公司提供贸易融资担保的公告》（公告编号：2014-128）于2014年11月19日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》登载。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2014 年11月18日

证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-128

内蒙古亿利能源股份有限公司

关于为子公司提供贸易融资担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：亿利（香港）贸易有限公司

●本次担保数量及累计为其担保数量：本次为亿利（香港）贸易有限公司提供贸易融资担保额为人民币10,000万元，本公司累计为其提供担保总额为人民币10,000万元。

●本次担保无反担保。

●截止公告日，本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

亿利（香港）贸易有限公司（以下简称“亿利香港”）系内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司。根据公司业务发展需要，以银行保证金为质押，向汇丰银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“汇丰银行北京分行”）申请开立备用信用证，金额为人民币10,000万元，为本公司全资子公司亿利香港在汇丰银行香港分行申请的贸易融资提供担保，担保期限一年。

本次为亿利香港提供贸易融资担保事项,已经本公司第六届董事会第九次会议审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定。因亿利香港资产负债率为110.86%，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司为该公司提供担保的事项还需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

单位中文名称：亿利（香港）贸易有限公司

英文名称：ELION (HONG KONG) TRADING GOMPANY LIMITED

注册股本：10,000港元

公司地址：香港尖沙咀东部加连威老道100号港晶中心8楼805室（MF2144）

亿利香港系公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

截止至2014年9月30日，该公司总资产为7,227.46万元，负债为8,012.65万元，净资产为-785.19万元，资产负债率为110.86%；2014年1-9月份，实现营业收入0万元，实现净利润为-1,078.32万元（以上财务数据未经审计）。

三、担保的主要内容

（一）担保事项：为亿利香港提供担保

（二）担保金额

公司拟以银行保证金为质押，向汇丰银行北京分行申请开立金额为人民币10,000万元的备用信用证，为本公司全资子公司亿利香港在汇丰银行香港分行申请的贸易融资提供担保，担保期限一年。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为，亿利香港资信状况良好，本次为其提供担保处于风险可控的范围之内，符合中国证监会、《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等规定。本次担保有利于亿利香港筹措资金，进一步拓展业务市场，提升竞争力，董事会同意为上述贸易融资提供担保。

公司独立董事一致认为，公司为亿利香港提供担保贸易融资担保，没有违反法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益，表决程序符合《公司章程》的相关规定，一致同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币383，400万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为43.58%；公司无逾期担保。

六、备查文件

（一）公司第六届董事会第九次会议决议；

（二）亿利香港截止2014年9月30日的财务报表(未审计)；

（三）亿利香港营业执照扫描件；

（四）独立董事意见。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2014年11月18日

证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-129

内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开

2014年第十一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第十一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2014年12月4日（星期四）14:30

2、网络投票时间：2014年12月4日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 的任意时间。

（四）会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（五）会议地点：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室。

（六）融资融券、转融通业务事项

公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》（以下简称“本细则”）以及转融通的有关规定执行。具体投票时间为2014年12月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 的任意时间。

二、会议审议事项

《关于为子公司提供贸易融资担保的议案》

上述议案已经2014年11月18日第六届董事会第九次会议审议通过，内容详见2014年11月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2014-127）、《关于为子公司提供贸易融资担保的公告》（公告编号：2014-128）。

三、会议出席对象

1、截至 2014年11月28日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议，也有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会认可的其他人员列席本次会议。

四、表决权

特别说明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

五、会议登记方法

凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2014年12月3日下午17：00之前持股东账户卡和本人身份证；代理出席会议的,应出具代理人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。

登记地点：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A亿利能源证券部

六、其他事项

1、联系方式：

联系电话：010－56632450 传真：010－56632585

联系地址：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A

邮政编码：100031 联系人：王菁

2、会期费用

本次股东大会现场会议会期预计不超过半天，参加现场会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

七、备查文件

1、（1）公司第六届董事会第九次会议决议；

2、附件：

（1）授权委托书；

（2）网络投票操作流程。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2014年11月18日

附件一：

授权委托书

现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席2014年12月4日召开的内蒙古亿利能源股份有限公司2014年第十一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权 按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为子公司提供贸易融资担保的议案

委托人签名： 身份证号码：

委托人股东账号： 持股数：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

(本委托书按此格式自制或复印均有效)

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年12月4日（星期四）

总提案数：1个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738277	亿利投票	1	A股股东

2、表决方法

如需对以下事项进行表决，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于为子公司提供贸易融资担保的议案	738277	1元	1股	2股	3股

二、投票举例

1、如某A股投资者需对本次股东大会的议案进行表决，拟对该提案《关于为子公司提供贸易融资担保的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	股数
738277	买入	1元	1股

2、如某A股投资者需对本次股东大会的议案进行表决，拟对该提案《关于为子公司提供贸易融资担保的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	买卖股数
738277	买入	1元	2股

3、如某A股投资者需对本次股东大会的议案进行表决，拟对该提案《关于为子公司提供贸易融资担保的议案》投放弃票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738277	买入	1元	3股