证券代码：000822 证券简称：*ST海化 公告编号：2014-046

山东海化股份有限公司第五届董事会

2014年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司第五届董事会2014年第六次会议通知于2014年11月7日以电子邮件方式下发给公司各位董事。会议于11月18日在公司三楼会议室召开，由董事长汤全荣先生主持，应到董事8人，实到8人，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议审议情况

1．关于董事会换届及提名董事候选人的议案

鉴于第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会决定进行换届。第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。

经公司控股股东山东海化集团及第五届董事会推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意韩星三先生、方勇先生、汤全荣先生、迟庆峰先生、付希泉先生、余建华先生、高明芹女士、胡元木先生及李德峰先生为第六届董事会董事候选人（简历附后），其中高明芹女士、胡元木先生及李德峰先生为独立董事候选人。

该项议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

选举独立董事和非独立董事时采用累积投票制，并分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司第五届董事会独立董事已对董事会换届事项发表独立意见，相关意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会进行审议。

2．关于提议召开2014年第四次临时股东大会的议案

公司董事会定于2014年12月4日召开2014年第四次临时股东大会，《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》刊登在2014年11月19日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该项议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

　　　　　　　  2014年11月19日

附件：

非独立董事候选人简历

韩星三，男，1963年生，研究生学历，高级经济师。历任山东海化集团企业管理处处长、证券管理处处长，山东海化股份有限公司董事会秘书、副总经理、总经理等职，现任山东海化集团总经理、党委副书记，本公司董事。

方 勇，男，1960年生，研究生学历，高级经济师。历任河南中原油田合同管理科副科长、科长，海南富岛化工有限公司外经处处长、供销公司经理、总经理助理，海洋石油富岛有限公司总裁，中海石油化学有限公司副总经理、执行副总裁，中国化工建设总公司常务副总经理，中国-阿拉伯化肥有限公司总经理、党委书记、董事长等职，现任山东海化集团党委书记、副总经理。

汤全荣，男，1965年生，大学学历，高级审计师。历任国家审计署驻武汉特派员办事处（期间曾交流到国家审计署驻外交部审计局工作）科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长，中国海洋石油总公司审计监察部一处处长，中海石油宁波大榭石化有限公司、中海石油舟山石化有限公司、中海石油化工进出口有限公司、中海信托股份有限公司?、中海石油财务有限责任公司、中海石油投资控股有限公司、中海石油保险有限公司监事会主席等职，现任山东海化集团副总经理、总会计师，本公司董事长。

迟庆峰，男，1965年生，大学学历，高级工程师。历任山东海化股份有限公司纯碱厂副厂长、厂长，山东海化华龙硝铵有限公司董事长，山东海化股份有限公司副总经理、党委书记，山东海化集团工程部(技术中心)经理等职，现任山东海化集团副总经理，本公司董事。

付希泉，男，1958年生，大专学历，会计师。历任山东海化集团物业公司财务处处长，山东海化集团热力电力分公司财务处处长，山东海化华龙硝铵有限公司财务总监、总经理、党委书记、董事长，山东海化股份有限公司副总经理等职，现任本公司党委书记、总经理、董事。

余建华，男，1971年生，大学学历，会计师。历任中海石油八所港（中港）装卸有限公司财务经理，内蒙古天野化工（集团）有限责任公司财务总监，中海石油天野化工股份有限公司财务总监，中海油华鹿山西煤炭化工有限公司副总经理、财务总监等职，现任山东海化集团财务经理、财务部党支部书记，本公司董事。

上述非独立董事候选人中，韩星三、方勇、汤全荣、迟庆峰、余建华5位先生除在控股股东山东海化集团担任职务外，未在其他单位兼任职务，付希泉先生未在本公司以外的其他单位包括控股股东兼任职务；除韩星三先生持有本公司股票11,778股外，其他候选人均未持有本公司股票，且均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历

高明芹，女，1969年生，大学学历，国家一级律师。历任山东鸢都律师事务所副科长，第十一届全国人大代表等职，现任山东鸢都英合律师事务所主任，第十二届全国人大代表，中华全国律师协会理事，山东省律师协会副会长、党委委员。

除上述披露外，高明芹女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡元木，男，1954年生，会计学博士，教授。历任山东经济学院会计系副主任、主任、院长助理、教务处处长、燕山学院常务副院长等职，现任山东财经大学教授、博士研究生导师，山东宏达矿业股份有限公司、中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事。

除上述披露外，胡元木先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李德峰，男，1972年生，金融学博士，副教授。历任中央财经大学外国语学院副书记、副院长，金融学院副书记等职，现任中央财经大学金融学院副教授、研究生导师，中央财经大学金融学院中国城乡发展与金融研究中心（筹）主任，潍坊农村商业银行、上银基金管理公司独立董事。

除上述披露外，李德峰先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000822 证券简称：*ST海化 公告编号：2014-047

山东海化股份有限公司第五届监事会

2014年第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司第五届监事会2014年第五次会议通知于2014年11月7日以电子邮件方式下发给各位监事。会议于11月18日在公司三楼会议室召开，由监事会主席孙天一先生主持，应到监事5人，实到4人，监事于业茂先生因公出差，委托监事董益军先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议经过认真审议，通过了《关于监事会换届及提名非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会决定进行换届。第六届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名。公司控股股东山东海化集团及第五届监事会提名宋君荣先生、丁红玉女士、王永志先生（简历附后）为第六届监事会非职工代表监事候选人。

该项议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该项议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议，审议时采用累积投票制表决。

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

　　　　　　　  2014年11月19日

附件：

非职工代表监事候选人简历

宋君荣，男，1962年生，大学学历，教授级高级政工师。历任山东海化集团人力资源部再就业中心主任、工会办公室副主任、主任、党政办副主任、经理、党总支书记、纪委副书记等职，现任山东海化集团党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司监事。

丁红玉，女，1968年生，大学学历，高级会计师，注册会计师。历任山东海化集团财务中心投资核算处副处长、财务中心副主任、审计处处长，山东海化股份有限公司监事会主席，山东海化集团投资发展有限责任公司副总经理兼财务总监等职，现任山东海化集团总经理助理、审计监察部经理，本公司监事。

王永志，男，1966年生，研究生学历，高级政工师。历任潍坊纯碱厂热电分厂政工科副科长、团委副书记、化学车间书记，山东海化集团热力电力分公司党政办主任、机关党支部书记、党委副书记、纪委书记、工会主席，潍坊海峰热电有限公司副总经理，山东海化集团机关党委书记、党政办主任、团委书记、党政办总支书记、党委委员、纪委副书记等职，现任山东海化集团总经理助理、物资装备中心经理。

目前，上述候选人除在控股股东山东海化集团担任职务外，未在公司以外的其他单位兼任职务，未持有本公司股票，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000822 证券简称：*ST海化 公告编号：2014-048

山东海化股份有限公司

关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2014年第六次会议决议，公司董事会定于2014年12月4日（星期四）召开2014年第四次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．召集人：公司董事会

2．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

(1)现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

(2)网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

4. 会议召开日期和时间

(1)现场会议时间：2014年12月4日下午2:30

(2)网络投票时间：2014年12月3日－12月4日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2014年12月4日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2014年12月3日下午3:00至12月4日下午3:00期间的任意时间。

5. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，公司三楼会议室。

6. 股权登记日：2014年11月27日（星期四）

7. 出席对象

(1) 截止2014年11月27日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8．提示性公告：公司将于2014年11月28日发布《关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性通知》。

二、会议审议事项

1．《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.1非独立董事候选人韩星三

1.2非独立董事候选人方 勇

1.3非独立董事候选人汤全荣

1.4非独立董事候选人迟庆峰

1.5非独立董事候选人付希泉

1.6非独立董事候选人余建华

2．《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

2.1独立董事候选人高明芹

2.2独立董事候选人胡元木

2.3独立董事候选人李德峰

3．《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

3.1非职工代表监事宋君荣

3.2非职工代表监事丁红玉

3.3非职工代表监事王永志

以上议案表决时采用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

议案主要内容刊登在2014年11月19日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公告名称：山东海化股份有限公司第五届董事会2014年第六次会议决议公告（公告编号2014-046）、山东海化股份有限公司第五届监事会2014年第五次会议决议公告（公告编号2014-047）。

上述议案公司将对中小股东表决单独计票，并公告。

三、参与现场会议登记事项

1．登记手续

(1)自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2．登记时间

2014年12月3日上午9:00—11:00 下午2:00—4:00

3．登记地点及联系方式

山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737

联系电话：0536—5329931 传真：0536—5329879

联 系 人：吴炳顺 江修红

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投票相关事宜具体说明如下：

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1．投票代码：360822

2．投票简称：海化投票

3．投票时间： 2014年12月4日

上午9:30—11:30 下午1:00—3:00

4．在投票当日，海化投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5．通过交易系统进行投票的操作程序

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报相应的申报价格，每一议案应以相应的委托价格申报。例如：议案1为选举非独立董事的议案，则1.01元代表议案1中的子议案①，1.02元代表议案1中的子议案②，以此类推。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议 案 名 称	委托价格（元）
议案1	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	累积投票制
子议案①	非独立董事候选人韩星三	1.01
子议案②	非独立董事候选人方 勇	1.02
子议案③	非独立董事候选人汤全荣	1.03
子议案④	非独立董事候选人迟庆峰	1.04
子议案⑤	非独立董事候选人付希泉	1.05
子议案⑥	非独立董事候选人余建华	1.06
议案2	关于选举第六届董事会独立董事的议案	累积投票制
子议案①	独立董事候选人高明芹	2.01
子议案②	独立董事候选人胡元木	2.02
子议案③	独立董事候选人李德峰	2.03
议案3	关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案	累积投票制
子议案①	非职工代表监事候选人宋君荣	3.01
子议案②	非职工代表监事候选人丁红玉	3.02
子议案③	非职工代表监事候选人王永志	3.03

(3)在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数。

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合 计	该股东持有的表决权总数

说明：①选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6，股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。

②选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。

③选举非职工代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名非职工代表监事的票数合计不能超过可表决票总数。

(4)确认投票完成。

举例：如在非独立董事选举中，股东在股权登记日持有1000股，则其有 6000（1000股*应选6名非独立董事）张选举票数，该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人（累计投票不超过 6000票），否则视为废票。

假定投给第1位候选人 1000票，投票委托如下：

第一步：输入买入指令

第二步：输入投票代码 360822

第三步：输入委托价格 1.01元（议案1中子议案①代表的第1位候选人）

第四步：输入委托数量 1000股

第五步：确认投票委托完成

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(6)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

（二）采用互联网系统投票的身份认证与投票程序

1．互联网投票系统投票的时间

2014年12月3日下午3:00至2014年12月4日下午3:00

2．按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 1:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托代理发证机构申请。

(4)股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东海化股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会投票”。

②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登陆。

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

五、投票注意事项

1．同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权也只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，则以第一次有效投票为准。

2．网络投票不能撤单。

3．对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次有效申报为准。

4．如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1．出席现场会议股东及股东代表食宿、交通费自理。

2．网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3．联系方式

联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街海化街05639号

山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737

联系电话：0536—5329931 传真：0536—5329879

联 系 人：吴炳顺 江修红

七、备查文件

第五届董事会2014年第六次会议决议

第五届监事会2014年第五次会议决议

特此公告。

附件：山东海化股份有限公司2014年第四次临时股东大会授权

委托书

山东海化股份有限公司董事会

2014年11月19日

附件：

山东海化股份有限公司

2014年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2014年12月 4日召开的山东海化股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

序号	议 案			同 意 票 数
1	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	1.1韩星三
		1.2方 勇
		1.3汤全荣
		1.4迟庆峰
		1.5付希泉
		1.6余建华
2	关于选举第六届董事会独立董事的议案	2.1高明芹
		2.2胡元木
		2.3李德峰
3	关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案	3.1宋君荣
		3.2丁红玉
		3.3王永志
2．如委托人未做出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3．本授权委托书的剪报、复印件或按本格式自制均有效。
委托人签字（盖章）：	委托人身份证号码：
委托人持股数：			委托人股东账号：
受托人姓名：			受托人身份证号码：
委托日期：