本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议的召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议：2014年11月18日（星期二）14:30

　（2）网络投票：2014年11月17日-2014年11月18日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月17日下午15:00至2014年11月18日下午15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区下江北公司二楼会议室。

　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

　4、召集人：公司董事会

　5、股权登记日：2014年11月12日。

　6、主持人：公司董事长罗云先生。

　7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表共计15名，代表有表决权的股份数291,710,527股，占公司股份总额的60.8020%。

　1、出席本次现场会议的股东及股东代表10名，代表有表决权的股份数192,471,970股，占公司股份总额的40.1174%。

　2、通过网络投票的股东5名，代表有表决权的股份数99,238,557股，占公司股份总额的20.6846%。

　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所刘斌、陈昌慧律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　三、议案审议表决情况

　一、审议通过了《关于提名选举庞广廉先生为公司独立董事的议案》。

　表决结果： 同意291,707,427股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.9989%；反对600股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0002%；弃权2,500股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0009%。

　中小股东表决情况：同意30,702,350股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的99.9899%；反对600股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的0.0020%；弃权2500股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的0.0081%；

　二、审议通过了《关于2014年度新增对外担保额度的议案》。

　表决结果：同意291,706,427股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.9986%；反对4,100股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

　中小股东表决情况：同意30,701,350股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的99.9866%；反对4100 股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的0.0134%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的0%；

　特此公告

　宜宾天原集团股份有限公司

　二〇一四年十一月十九日