股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2014-050

　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　第七届董事会第十次会议决议公告

　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　福建省永安林业（集团）股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2014年10月27日以书面和传真方式发出，2014年11月18日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于用公司部分可供出售金融资产进行约定购回式证券交易业务的议案》。

　为进一步拓宽公司生产经营所需资金的融资渠道，并保留公司的优质金融资产，以尽可能增加公司金融资产的投资回报，公司董事会决定：用公司持有的“兴业银行”股票向兴业证券股份有限公司申请约定购回式证券交易业务，最高融资金额不超过人民币1000万元，交易期限不超过1年，具体事项授权公司经营班子办理。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告！

　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　2014年11月18日