证券代码：600976 证券简称：武汉健民 公告编号：2014031

　武汉健民药业集团股份有限公司

　第七届董事会第十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　武汉健民药业集团股份有限公司于2014年11月12日发出以通讯方式召开第七届董事会第十八次会议的通知，会议至2014年11月17日形成表决结果。会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案:

　关于聘任胡振波先生为公司董事会秘书的议案

　同意票：9 票 弃权票： 0票 反对票：0票

　同意聘任胡振波先生为公司董事会秘书，胡振波先生简历如下：

　胡振波，男，1971年1月出生，MBA，高级工程师。曾任公司资产证券部部长、资产部部长、总裁助理，营销中心副总经理、市场策划中心市场总监、品牌文化中心总监，现任公司副总裁、武汉健民集团随州药业有限公司董事长。

　特此公告。

　武汉健民药业集团股份有限公司董事会

　二○一四年十一月十七日