本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开。

　二、会议的召开情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议主持人：董事长邵雨田先生

　3、会议召开时间：

　(1)现场会议召开时间为：2014年11月17日（星期一）下午14:00开始

　(2)网络投票时间为：2014年11月16日下午15:00至2014年11月17日下午 15:00 。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年11月16日下午15:00至2014年11月17日下午15:00的任意时间。

　4、会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　6、会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式

　会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　三、会议出席情况

　1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为16人，代表有效表决权的股份总数为231,158,100股，占公司股份总数581,358,102股的39.7617%。

　出席本次现场会议的股东及股东代表共计9人，代表有效表决权股份数量为230,736,000股，占公司股份总数581,358,102股的39.6891%。

　通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代理人共计7人，代表股份数量为422,100股，占公司有表决权股份总数581,358,102股的0.0726%。

　2、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。

　四、议案审议情况

　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　1、审议通过了《关于变更部分配套募集资金的投资项目和实施主体的议案》。

　表决结果：同意230,997,600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9306%;反对160,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0694%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况：同意票为261,600股，占出席会议中小股东所持股份的61.9758％；反对票为 160,500 股，占出席会议中小股东所持股份的38.0242％；弃权票为 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　五、律师出具的法律意见

　国浩律师（杭州）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　六、备查文件

　1、公司2014年第次临时股东大会决议；

　2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江南洋科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会法律意见书》。

　浙江南洋科技股份有限公司董事会

　二○一四年十一月十七日