证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2014-46

民生控股股份有限公司

2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未发生增加或否决议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2014年11月17日下午2点45分。

网络投票时间为：2014年11月16日－2014年11月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月16日15:00 至2014年11月17日15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C 座4层2号会议室。

3、召集人：公司董事会

4、会议主持人：王宏董事长

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东（代理人）9人，代表股份136,945,297 股，占公司总股份的25.75%。

其中出席现场会议有表决权的股东（代理人）4人，持有有效表决权股份总数为136,768,325股，占公司总股份的25.72%；参加网络投票的股东5人，持有有效表决权股份总数为176,972股，占公司总股份的0.03%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通过了如下议案：

（一） 关于进行短期理财的议案

表决结果如下：

类别	代表股份	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次股东大会股东	136945297	136810397	99.9015%	134900	0.0985%	0
出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东	16963869	16828969	99.2048%	134900	0.7952%	0

本议案获得通过。

（二）关于进行信托产品投资和委托贷款的议案

表决结果如下：

类别	代表股份	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次股东大会股东	136945297	136810397	99.9015%	134900	0.0985%	0
出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东	16963869	16828969	99.2048%	134900	0.7952%	0

本议案获得通过。

（三）关于聘任2014年度内控审计机构的议案

表决结果如下：

类别	代表股份	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次股东大会股东	136945297	136820297	99.9087%	125000	0.0913%	0
出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东	16963869	16838869	99.2631%	125000	0.7369%	0

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：山东琴岛律师事务所

（二）律师姓名：马焱 朱刚

（三）结论性意见:

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序和表决结果符合相关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2014年第三次临时股东大会决议；

2、山东琴岛律师事务所出具的《山东琴岛律师事务所关于民生控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

民生控股股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月十八日

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2014－47

民生控股股份有限公司

关于筹划重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价的异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票自2014年11月18日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

民生控股股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月十八日