证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2014-048

　成都华泽钴镍材料股份有限公司

　第八届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2014年11月13日以传真方式召开，公司已于2014年11月7日将全部会议资料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事，至2014年11月13日下午17:00 时，公司董事会全体人员传回表决票。会议审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司为陕西华泽镍钴金属有限公司在宁夏银行西安分行办理银行承兑汇票敞口提供担保的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）(详见公司2014-049号公告)。

　特此公告

　成都华泽钴镍材料股份有限公司

　董 事 会

　二O一四年十一月十四日

　证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2014-049

　成都华泽钴镍材料股份有限公司

　拟对下属子公司陕西华泽镍钴金属有限公司担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　一、担保情况概述

　1、公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司(以下简称“陕西华泽”)为采购原料和加强公司的贸易业务拟向宁夏银行西安分行申请流动资金贷款人民币五千万元整，银行授信业务品种为银行承兑汇票，授信期限为十二个月，用于补充公司流动资金购买原材料和进行国内有色金属贸易业务。担保范围：1、借款本金、息费； 2、借款逾期之日起至借款还清期间，借款人按约定应支付给对方银行的加息以及赔偿金、罚金。

　2、公司第八届董事会第十三次会议于2014年11月13日以传真方式召开，会议审议通过了《成都华泽钴镍材料股份有限公司为陕西华泽镍钴金属有限公司在宁夏银行西安分行办理银行承兑汇票敞口提供担保的议案》。（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）

　3、陕西华泽系本公司全资子公司，该担保事项不属于关联交易，也无需提交股东大会审议批准。

　二、被担保人基本情况

　陕西华泽镍钴金属有限公司成立于2004年12月31日，注册地址：西安市高新开发区锦业路1号都市之门A座14层；法定代表人：王涛；注册资本：四亿元人民币；经营范围：有色金属、矿产品（许可经营项目除外）、合金材料、新能源材料、耐腐蚀材料的生产和销售；硫酸、盐酸、氢氧化钠、氯化钠、过硫酸钠、硫化钠、260号溶剂油、磷酸二异辛酯（P204）、2-乙基已基酯（P507）（剧毒化学品、易制爆危险化学品除外）（无储存场所）的销售（危险化学品经营许可证有效期至2017年9月11日）；仪器仪表、建筑材料、装潢材料、机电设备及配件、五金交电、金属制品、焦炭、机械设备及配件的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止公司进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和三来一补业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　陕西华泽主要财务指标：截止2013年12月31日，资产总额为340,605.42万元；负债总额为223,216.58万元；净资产为117,388.84万元；2013年，公司实现净利润11,270.9万元，财务状况良好。

　三、担保协议的主要内容

　1、目前该笔贷款额度已审批，尚未正式签署相关协议。

　2、担保方式为本公司为陕西华泽向宁夏银行西安分行的借款提供连带责任保证。

　3、担保金额为本借款的本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用。

　4、担保期限为自董事会决议签订日起十二个月。

　四、董事会意见

　1、陕西华泽因今年起开始加大国内贸易业务 ，逐渐增加销售渠道，增大有色金属市场份额，公司计划通过金融机构借款补充资金，有利于加强购买原材料和进行国内有色金属贸易业务，提升产品在市场的竞争力。

　2、陕西华泽系本公司全资子公司，不存在其他股东按持股比例提供相应担保的情形。

　3、该担保事项不存在反担保情况。

　五、 本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告日，本公司对外担保总额为6,000万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的5.12%。公司担保情况正常，未发生逾期担保及涉及诉讼担保的情况。

　特此公告

　成都华泽钴镍材料股份有限公司

　董 事 会

　二O一四年十一月十四日