本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●股东大会网络投票操作流程及股东授权委托书的说明。

说明：公司已于2014年11月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）刊登公告了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，会议审议事项为:

序号	提议内容	是否为特别决议事项	是否采用累积投票
1	改选公司第八届监事会部分监事（监事候选人：石冠海）	否	否
2	改选公司第八届董事会部分董事	——	——
2.01	董事候选人：李向良	否	是
2.02	董事候选人：梁军	否	是
3	改选公司第八届董事会部分独立董事（独立董事候选：赵广明）	否	是
4	审议公司《关于控股股东资产注入与公司关联交易事项的议案》	否	否
5	审议公司《修改公司章程的议案》	是	否
6	审议公司《关于修订股东大会议事规则的议案》	否	否

鉴于本次会议审议第二项《关于改选公司第八届董事会部分董事的议案》董事候选人为二人且投票方式为累积投票，故对本次会议网络投票操作流程及股东授权委托书进行说明，并以本次公告的有关内容为准，具体内容详见本次公告之附件一、附件二。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二Ｏ一四年十一月十四日

附件一：

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2014年第二次临时股东大会网络投票操作流程

本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统的网络投票系统参加投票，投票日期：2014年11月28日的交易时间，即当日9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：7个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738863	蒙电投票	7	A股股东

（二）表决方法

1.一次性表决方法（第二项除外）：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1、 3—6号	本次股东大会的所有5项提案	738863	99.00元	1股	2股	3股

第二项表决方法见本操作流程关于累积投票相关内容。

2.分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格（元）
1	《改选公司第八届监事会部分监事的议案》；监事候选人：石冠海	738863	1.00
2	《改选公司第八届董事会部分董事的议案》；	738863	2.00
2.01	候选人：李向良	738863	2.01
2.02	候选人：梁 军	738863	2.02
3	《改选公司第八届董事会部分独立董事的议案》；	738863	3.00
4	审议公司《关于控股股东资产注入与公司关联交易事项的议案》；	738863	4.00
5	审议公司《修改公司章程的议案》；	738863	5.00
6	审议公司《关于修订股东大会议事规则的议案》。	738863	6.00

（三）表决意见

在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注：当采取累积投票制选举董事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会董事候选人共有2名，则该股东对于董事选举议案组，拥有200股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年11月21日A股收市后，持有内蒙华电A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738863	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738863	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738863	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738863	买入	1.00元	3股

（五）如某 A 股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共2名董事候选人议案组（累积投票制）分别进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价格（元）	申报股数
		方式一	方式二	方式三
董事候选人选举
候选人：董事一	2.01	200	100	N
候选人：董事二	2.02		100	200-N

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件二：

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2014年第二次临时股东大会股东授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人（本单位）出席内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	选举公司第八届由股东代表出任的部分监事：石冠海
2	议案内容	表决票数
	改选公司第八届董事会部分董事	——	——	——
	李向良
	梁 军
	议案内容	同意	反对	弃权
3	选举公司第八届董事会独立董事：赵广明
4	审议公司《关于控股股东资产注入与公司关联交易事项的议案》；
5	审议公司《修改公司章程的议案》；
6	审议公司《关于修订股东大会议事规则的议案》。

如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：

注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效。