本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　● 本次会议无否决或修改提案的情况

　● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

　一、会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间和地点：

　1、现场会议：兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第三次临时股东大会于 2014 年 11 月 14 日上午10:00 时在兰州市城关区中山路120号亚欧商厦七楼第二会议室召开。

　2、网络投票时间：2014 年 11 月 14 日上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。

　（二）出席会议的股东和代理人人数

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　参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数合计为 10 人，所持有表决权的股份总数合计为 155,415,624 股，占公司股份总数的比例为 42.133 %，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　（三）本次会议由公司董事长张宏先生主持召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　（四）公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

　二、提案审议情况

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　三、律师见证情况

　本次股东大会由甘肃中天律师事务所王栋律师、张佳云律师出具了《法律意见书》，并发表意见：公司2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　四、备查文件

　1、兰州民百（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

　2、甘肃中天律师事务所关于兰州民百（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会的《法律意见书》。

　特此公告。

　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　2014 年 11 月 14 日